株式会社トマト銀行 臨時報告書
EDINET提出書類
株式会社トマト銀行(E03678)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年7月2日
【会社名】 株式会社トマト銀行
【英訳名】 TOMATO BANK,LTD.
【代表者の役職氏名】 取締役社長 髙 木 晶 悟
【本店の所在の場所】 岡山県岡山市北区番町2丁目3番4号
【電話番号】 岡山(086)800-1500
【事務連絡者氏名】 総務部長 平 野 栄 一
【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区鍛冶町1丁目7番11号
株式会社トマト銀行東京事務所
【電話番号】 東京(03)5256-1030(代表)
【事務連絡者氏名】 東京支店長兼東京事務所長 橋 本 隆 史
【縦覧に供する場所】
株式会社トマト銀行神戸支店
(神戸市中央区元町通5丁目1番8号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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臨時報告書
1【提出理由】
2019年6月27日開催の当社第136期定時株主総会において決議事項が決議された後、金融商品取引法第24条の5第4
項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2に基づき、提出するものであります。
2【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2019年6月27日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 剰余金の 処分の件
① 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
当社普通株式1株につき金25円 総額 287,313,050円
当社優先株式1株につき金12円50銭 総額 87,500,000円
② 効力発生日
2019年6月28日
第2号議案 取締役11名選任の件
取締役として髙木晶悟、中山雅司、福井康人、坂手計之、冨田洋之、横井手慎也、延永邦彦、井上正樹、中
浩二、小川洋及び上岡美保子を選任する。
第3号議案 監査役1名選任の件
監査役として古武卓弥を選任する。
第4号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件
(3) 株主総会決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるため
の要件並びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成割合
(個) (個) (個)
(%)
第1号議案
87,808 45 0 (注)1 可決 96.122%
剰余金の処分の件
第2号議案
取締役11名選任の件
髙木 晶悟 73,950 13,895 0 可決 80.959%
中山 雅司 74,089 13,756 0 可決 81.111%
福井 康人 74,089 13,756 0 可決 81.111%
坂手 計之 74,089 13,756 0 可決 81.111%
冨田 洋之 74,089 13,756 0 可決 81.111%
(注)2
横井手慎也 74,089 13,756 0 可決 81.111%
延永 邦彦 87,756 89 0 可決 96.074%
井上 正樹 87,761 84 0 可決 96.079%
中 浩二 87,773 72 0 可決 96.092%
小川 洋 74,057 13,788 0 可決 81.076%
上岡美保子 74,084 13,761 0 可決 81.106%
第3号議案
監査役1名選任の件
87,798 55 0 (注)2 可決 96.111%
古武 卓弥
第4号議案
68,012 19,843 0 (注)1 可決 74.450%
退任取締役に対する
退職慰労金贈呈の件
(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の有する議決権の3分の1以上の出席と、出席した株主の議決権の過半
数の賛成による。
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(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したこ
とにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び
棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。
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