日本金属株式会社 臨時報告書

提出書類 臨時報告書 決議事項
提出日
提出者 日本金属株式会社
カテゴリ 臨時報告書

                                                           EDINET提出書類
                                                       日本金属株式会社(E01276)
                                                              臨時報告書
     【表紙】
      【提出書類】                    臨時報告書

      【提出先】                    関東財務局長
      【提出日】                    令和元年7月2日
      【会社名】                    日本金属株式会社
      【英訳名】                    NIPPON    KINZOKU    CO.,   LTD.
      【代表者の役職氏名】                    取締役社長  下 川 康 志
      【本店の所在の場所】                    東京都板橋区舟渡四丁目10番1号
                         (上記は登記上の本店所在地でありますが、本店業務は下記の本社事務所で
                         行っております。)
      【電話番号】                    -
      【事務連絡者氏名】                    -
      【最寄りの連絡場所】                    東京都港区芝五丁目30番7号 本社事務所
      【電話番号】                    03-5765-8111(大代表)
      【事務連絡者氏名】                    執行役員財務部長  丸 山 尚 之
      【縦覧に供する場所】                    日本金属株式会社 本社事務所
                         (東京都港区芝五丁目30番7号)
                         株式会社東京証券取引所
                         (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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                                                       日本金属株式会社(E01276)
                                                              臨時報告書
     1【提出理由】
       令和元年6月27日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び
      企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
     2【報告内容】

      (1)株主総会が開催された年月日
        令和元年6月27日
      (2)決議事項の内容

        第1号議案 取締役7名選任の件
              平石政伯、下川康志、根本惠央、大西敏夫、原田喜弘、山下匡史及び小川和洋を取締役に選任するも
              のであります。
        第2号議案 監査役1名選任の件

              掛橋幸徳を監査役に選任するものであります。
        第3号議案 当社株式の大規模買付行為への対応策(買収防衛策)継続の件

              当社株式の大規模買付行為への対応策(買収防衛策)を継続するものであります。
        第4号議案 補欠監査役2名選任の件

              角岡伸及び篭原一晃を補欠監査役に選任するものであります。
      (3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び

       に当該決議の結果
                                                   決議の結果及び賛成
           決議事項           賛成数(個)       反対数(個)       棄権数(個)        可決要件
                                                   割合(%)
     第1号議案

                                         ―
      平石 政伯                  40,288        9,286                    可決     81.27
                                         ―
      下川 康志                  34,713       14,861                    可決     70.02
                                         ―
      根本 惠央                  42,362        7,212                    可決     85.45
                                            (注)1
                                         ―
      大西 敏夫                  42,372        7,202                    可決     85.47
                                         ―
      原田 喜弘                  42,362        7,212                    可決     85.45
                                         ―
      山下 匡史                  42,362        7,212                    可決     85.45
                                         ―               92.24
      小川 和洋                  45,727        3,847                    可決
     第2号議案

                                            (注)1
                                         ―
      掛橋 幸徳                  34,594       14,982                    可決     69.78
     第3号議案                   32,991       16,585          ―   (注)2       可決     66.55

     第4号議案

                                         ―
      角岡 伸                  49,325         251           (注)1       可決     99.49
                                         ―
      篭原 一晃                  49,378         198                   可決     99.60
      (注)1 議決権を行使できる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半
           数の賛成による。
      (注)2 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
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      (4)株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
        本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
       り、決議事項の可決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていな
       い議決権数は加算しておりません。
                                                          以上
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