株式会社 シャルレ 臨時報告書
EDINET提出書類
株式会社 シャルレ(E02727)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 近畿財務局長
【提出日】 2019年7月2日
【会社名】 株式会社 シャルレ
【英訳名】 CHARLE CO., LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長兼社長執行役員 奥平 和良
【本店の所在の場所】 神戸市中央区港島中町七丁目7番1号
【電話番号】 該当事項はありません。
【事務連絡者氏名】 該当事項はありません。
(上記は登記上の本店所在地であり、実際の本社業務は下記において行って
おります。)
【最寄りの連絡場所】 神戸市須磨区弥栄台三丁目1番2号(本社)
【電話番号】 078(792)7419
【事務連絡者氏名】 取締役兼執行役員 法務部長 原 豊
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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EDINET提出書類
株式会社 シャルレ(E02727)
臨時報告書
1【提出理由】
2019年6月27日開催の当社第44回定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5
第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するもの
であります。
2【報告内容】
(1)株主総会が開催された年月日
2019年6月27日
(2)決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
① 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
当社普通株式1株につき金10円
配当総額 158,359,920円
② 効力発生日
2019年6月28日
第2号議案 取締役8名選任の件
取締役として、奥平和良、奥田清三、高畑則雄、山縣正典、高田博祐、原豊、脇田純一及び天野富夫
を選任するものであります。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権(無効を含む)の意思表示に係る議決権の数、決議事項が可決されるための
要件並びに決議の結果
棄権(個)
賛成(個) 反対(個)
決議事項 賛成率 決議の結果
(無効を含む)
100,401 3,089 108 96.91%
第1号議案 可決
第2号議案
98,115 5,352 131 94.71%
奥平和良 可決
98,070 5,397 131 94.66%
奥田清三 可決
98,230 5,237 131 94.82%
高畑則雄 可決
98,230 5,237 131 94.82%
山縣正典 可決
高田博祐 98,229 5,238 131 94.82% 可決
原豊 99,342 4,125 131 95.89% 可決
脇田純一 99,349 4,118 131 95.90% 可決
99,406 4,061 131 95.95%
天野富夫 可決
(注) 各決議事項が可決されるための要件は、次のとおりです。
1. 第1号議案は、 出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
2. 第2号議案は、 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席し
た株主の議決権の過半数の賛成による。
以 上
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