武田薬品工業株式会社 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 武田薬品工業株式会社 |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
武田薬品工業株式会社(E00919)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年７月２日
【会社名】 武田薬品工業株式会社
【英訳名】 Takeda Pharmaceutical Company Limited
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長CEO クリストフウェバー
【本店の所在の場所】 大阪府大阪市中央区道修町四丁目１番１号
（上記は登記上の本店所在地で実際の業務は「最寄りの連絡場所」で
行っております。）
【電話番号】 該当なし
【事務連絡者氏名】 該当なし
【最寄りの連絡場所】 東京都中央区日本橋本町二丁目１番１号
(武田薬品工業株式会社武田グローバル本社)
【電話番号】 東京(3278)2111(代表)
【事務連絡者氏名】 グローバルファイナンス グローバルコンソリデーション＆ジャパン
レポーティング ヘッド 竹田 徳正
【縦覧に供する場所】 武田薬品工業株式会社武田グローバル本社
（東京都中央区日本橋本町二丁目１番１号）
株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
株式会社名古屋証券取引所
（名古屋市中区栄三丁目８番20号）
証券会員制法人福岡証券取引所
（福岡市中央区天神二丁目14番２号）
証券会員制法人札幌証券取引所
（札幌市中央区南一条西五丁目14番地の１）
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武田薬品工業株式会社(E00919)
臨時報告書
１【提出理由】
2019年６月27日開催の当社第143回定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
５第４項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するも
のであります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2019年６月27日
(2) 決議事項の内容
＜会社提案（第１号議案から第６号議案まで）＞
第１号議案 剰余金の処分の件
期末配当に関する事項
当社普通株式１株につき金90円
第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）12名選任の件
取締役（監査等委員である取締役を除く）として、クリストフ ウェバー、岩﨑真人、アンド
リュー プランプ、コンスタンティン サルウコス、坂根正弘、オリビエ ボユオン、イアン ク
ラーク、藤森義明、 スティーブン ギリス、志賀俊之、ジャン＝リュック ブテルおよび国谷史
朗を選任する。
第３号議案 監査等委員である取締役２名選任の件
監査等委員である取締役として、東恵美子およびミシェル オーシンガーを選任する。
第４号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）に対する株式報酬制度に係る額および内容の一部改定
の件
取締役（監査等委員である取締役および社外取締役でない海外居住の取締役を除く）を対象と
した株式報酬制度の額および内容について、連続する３事業年度を対象として拠出する金員の
上限額の改定、ならびに社内取締役に対する特別かつ一時的な業績連動型株式報酬の導入、年
間株式報酬用の株式交付ポイントの算定式の変更および社外取締役に対する株式等の交付等の
時期の変更にかかる改定を行う。
第５号議案 監査等委員である取締役に対する株式報酬制度に係る内容の一部改定の件
監査等委員である取締役を対象とした株式報酬制度の内容について、信託の対象期間の変更、
株式等の交付等の時期の変更および追加基準ポイントの廃止にかかる改定を行う。
第６号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）賞与の支給の件
当期末時点の取締役（監査等委員である取締役を除く）２名(海外居住の取締役および社外取
締役を除く)に対する賞与につき総額730百万円以内で支給する。
＜株主提案（第７号議案および第８号議案）＞
第７号議案 定款の一部変更の件（取締役報酬の個別開示について）
現行定款の第20条第２項として下記の文言を新たに追加する。
第20条（取締役の報酬等）
②取締役の報酬について、その多寡に関わらず、毎年、事業報告および有価証券報告書に
おいて、個別に報酬額、内容について開示するとともに、その決定方法を具体的に示し、
かつ個別に全ての報酬を日本円ベースで金銭評価し開示する。
第８号議案 定款の一部変更の件（クローバック条項の採用について）
現行定款の第 20条第３項 として以下の文言を新たに追加し、第 27条第１項・第２項の末尾にそ
れぞれ下段の文言を追加する。
第20条（取締役の報酬等）
③業績連動報酬において報酬額算定の基礎となる業績指標等の数値が誤っていた場合また
は長期インセンティブプラン（株式報酬）において株価が誤った情報を反映して不当に高
くなっていたために報酬額もそれに比例して高くなった場合（例えば、過去の過大投資の
減損損失が出たり、過年度決算の修正が起きたりした場合等）には、正しい指標等に基づ
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いて報酬額を算定し直し、差額の報酬を会社に返還または減額（もしくは不支給）させる
ものとし、その内容の詳細については内規にて規定し、各取締役と会社間の委任契約書へ
記 載するものとする。
第27条（取締役の責任免除）第１項および第２項の各末尾
ただし、第20条第３項による報酬の返還または減額（もしくは不支給）はこの限りにない
ものとする。
(3)当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該 決議事項が可決されるための要
件ならびに当該決議の結果
決議事項 賛成 ( 個 ) 反対 ( 個 ) 棄権 ( 個 ) 行使された議 決議の結果 可決
決権総数(個) ( 賛成の割合 ) 要件
31,337 ( 注 ) １
第１号議案 12,449,437 63,974 12,600,277 可決 (98.80%)
第２号議案 ( 注 ) ２
クリストフ ウェバー
1,712,840
10,621,750 210,120 12,600,239 可決 (84.30%)
岩﨑真人 226,990
12,107,572 210,176 12,600,267 可決 (96.09%)
アンドリュー プランプ 229,132
12,105,432 210,174 12,600,267 可決 (96.07%)
コンスタンティン サルウコス 530,082
11,804,438 210,217 12,600,266 可決 (93.68%)
344,342
坂根正弘
11,990,184 210,211 12,600,266 可決 (95.16%)
1,621,024
オリビエ ボユオン
10,713,522 210,186 12,600,261 可決 (85.03%)
1,991,985
10,342,529 210,206 12,600,249 可決 (82.08%)
イアン クラーク
245,684
12,088,859 210,195 12,600,267 可決 (95.94%)
藤森義明
213,801
12,120,741 210,196 12,600,267 可決 (96.19%)
スティーブン ギリス
11,244,741 210,204 12,600,255 可決 (89.24%)
1,089,781
志賀俊之
12,097,186 210,285 12,600,267 可決 (96.01%)
237,267
ジャン=リュック ブテル
12,056,591 210,299 12,600,265 可決 (95.69%)
277,846
国谷史朗
第３号議案 ( 注 ) ２
東恵美子
12,273,339 240,222 31,182 12,600,272 可決 (97.41%)
ミシェル オーシンガー
12,270,715 242,860 31,167 12,600,271 可決 (97.38%)
( 注 ) １
第４号議案 7,998,129 4,336,378 210,200 12,600,236 可決 (63.48%)
( 注 ) １
第５号議案 9,431,359 3,082,290 31,126 12,600,304 可決 (74.85%)
( 注 ) １
第６号議案 9,602,305 2,901,846 40,583 12,600,263 可決 (76.21%)
( 注 ) ３
第７号議案 6,252,850 5,889,575 416,442 12,593,835 否決 (49.65%)
( 注 ) ３
第８号議案 6,574,245 5,534,071 450,643 12,593,927 否決 (52.20%)
(注)１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席および 出席した当該
株主の議決権の過半数の賛成であります。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席および 出席した当該
株主の議決権の３分の２以上の賛成であります。
(4)賛成・反対・棄権の議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主による各議案の賛否に関して確認できた議決権の
集計により各決議事項の可決要件を満たし、会社法に則って決議が成立した（株主提案については会社法上否決さ
れることが明らかになった）ため、本株主総会当日に出席した株主の議決権の数の一部を加算しておりません。
以 上
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