株式会社豊和銀行 臨時報告書

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提出者 株式会社豊和銀行
カテゴリ 臨時報告書

                                                           EDINET提出書類
                                                       株式会社豊和銀行(E03673)
                                                              臨時報告書
     【表紙】
      【提出書類】                    臨時報告書

      【提出先】                    関東財務局長
      【提出日】                    2019年7月2日
      【会社名】                    株式会社豊和銀行
      【英訳名】                    THE  HOWA   BANK,   LTD.
      【代表者の役職氏名】                    取締役頭取  権藤 淳
      【本店の所在の場所】                    大分市王子中町4番10号
      【電話番号】                    097(534)2611(代表)
      【事務連絡者氏名】                    執行役員総合企画部長  浜野 法生
      【最寄りの連絡場所】                    大分市王子中町4番10号
      【電話番号】                    097(534)2611(代表)
      【事務連絡者氏名】                    執行役員総合企画部長  浜野 法生
      【縦覧に供する場所】                    株式会社豊和銀行 福岡支店
                         (福岡市博多区博多駅南2丁目1番9号 ヤマエ博多駅南ビル1階)
                         証券会員制法人福岡証券取引所
                         (福岡市中央区天神2丁目14番2号)
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                                                              臨時報告書
     1【提出理由】
       2019年6月27日開催の当行第101回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条
      の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するもの
      であります。
     2【報告内容】

      (1)当該株主総会が開催された年月日
        2019年6月27日
      (2)当該決議事項の内容

        第1号議案 剰余金の処分の件
              期末配当に関する事項
               当行普通株式   1株につき金                  10円00銭 総額          58,986,850円
               当行B種優先株式 1株につき金  8円00銭 総額                           24,000,000円
               当行D種優先株式 1株につき金 108円60銭 総額 173,760,000円
               当行E種優先株式 1株につき金 200円00銭 総額 159,940,000円
        第2号議案 取締役8名選任の件

              取締役として、権藤淳、髙橋信裕、牧野郡二、渡部悌史、都留裕文、佐藤真広、赤松健一郎及び渡邊
              博子を選任するものであります。
        第3号議案 監査役1名選任の件

              監査役として、岡田雄を選任するものであります。
        第4号議案 補欠監査役1名選任の件

              補欠監査役として、五十嵐副夫を選任するものであります。
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                                                              臨時報告書
      (3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
       並びに当該決議の結果
                                                     決議の結果
           決議事項            賛成(個)       反対(個)       棄権(個)        可決要件
                                                    (賛成の割合)
                          42,775         540        -   (注)1       可決(96.0%)

     第1号議案
     第2号議案

                          37,710        5,605         -          可決(84.6%)
      権藤 淳
                          37,710        5,605         -          可決(84.6%)
      髙橋 信裕
                          37,710        5,605         -          可決(84.6%)
      牧野 郡二
                          37,710        5,605         -   (注)2       可決(84.6%)
      渡部 悌史
                          37,710        5,605         -          可決(84.6%)
      都留 裕文
                          42,755         560        -          可決(95.9%)
      佐藤 真広
                          37,710        5,605         -          可決(84.6%)
      赤松 健一郎
      渡邊 博子                    42,785         530        -          可決(96.0%)
     第3号議案

                                              (注)2
      岡田 雄                    42,765         550        -          可決(95.9%)
     第4号議案

                                              (注)2
                          37,709        5,606         -          可決(84.6%)
      五十嵐 副夫
      (注)1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
         2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
           決権の過半数の賛成による。
      (4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

        本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したこと
       により可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権
       の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
                                                         以 上

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