トレーディア株式会社 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | トレーディア株式会社 |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
トレーディア株式会社(E04346)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 近畿財務局長
【提出日】 2019年７月１日
【会社名】 トレーディア株式会社
【英訳名】 TRADIA CORPORATION
【代表者の役職氏名】 代表取締役 社長執行役員 古郡 勝英
【本店の所在の場所】 神戸市中央区海岸通一丁目２番22号
【電話番号】 078（391）7170（代表）
【事務連絡者氏名】 取締役 専務執行役員 総務本部長 山下 修一
【最寄りの連絡場所】 神戸市中央区海岸通一丁目２番22号
【電話番号】 078（391）7170（代表）
【事務連絡者氏名】 取締役 専務執行役員 総務本部長 山下 修一
【縦覧に供する場所】 トレーディア株式会社京浜支店
（東京都港区海岸一丁目15番１号 スズエベイディアム8階）
トレーディア株式会社名古屋支店
（名古屋市港区入船二丁目５番７号）
株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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トレーディア株式会社(E04346)
臨時報告書
１【提出理由】
2019年6月27日の当社第89回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第
４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
ります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2019年6月27日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 剰余金の処分の件
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
当社普通株式１株につき金 30円 総額 43,990,410円
ロ 効力発生日
2019年6月28日
第２号議案 取締役（監査等委員であるものを除く。）５名選任の件
取締役（監査等委員であるものを除く。）として、古郡勝英、山下修一、小笠原洋一、増田裕人、
嶋津清仁の各氏を選任する。
第３号議案 監査等委員である取締役２名選任の件
監査等委員である取締役として、丸山英聡、中弥和美の各氏を選任する。
第４号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件
退任する監査等委員である取締役船引雅彦氏に対し、在任中の労に報いるために、当社の所定の基
準に従い相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的な金額、贈呈の時期、方法
等については、監査等委員会の協議に一任する。
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トレーディア株式会社(E04346)
臨時報告書
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
賛成数 反対数 棄権数 決議の結果及び
決議事項 可決要件
(個) (個) (個) 賛成割合(％)
第１号議案
12,051 ▶ 0 (注)１ 可決 98.440
剰余金の処分の件
第２号議案
取締役（監査等委員であ
るものを除く。）５名選
任の件
古郡 勝英 12,051 ▶ 0 可決 98.440
(注)２
山下 修一 12,051 ▶ 0 可決 98.440
小笠原洋一 12,051 ▶ 0 可決 98.440
増田 裕人 12,051 ▶ 0 可決 98.440
嶋津 清仁 12,051 ▶ 0 可決 98.440
第３号議案
監査等委員である取締役
２名選任の件
(注)２
丸山 英聡 12,051 ▶ 0 可決 98.440
中弥 和美 12,050 5 0 可決 98.440
第４号議案
12,050 5 0 (注)２ 可決 98.440
退任取締役に対する退職
慰労金贈呈の件
(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
できていない議決権数は加算しておりません。
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