特種東海製紙株式会社 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 特種東海製紙株式会社 |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
特種東海製紙株式会社(E00691)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年７月１日
【会社名】 特種東海製紙株式会社
【英訳名】 Tokushu Tokai Paper Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 社長執行役員 松田 裕司
【本店の所在の場所】 静岡県島田市向島町4379番地
【電話番号】 0547（36）5151
【事務連絡者氏名】 取締役専務執行役員 社長室長 大島 一宏
【最寄りの連絡場所】 東京都中央区八重洲二丁目４番１号 ユニゾ八重洲ビル
【電話番号】 03（3273）8281
【事務連絡者氏名】 取締役専務執行役員 社長室長 大島 一宏
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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特種東海製紙株式会社(E00691)
臨時報告書
１【提出理由】
2019年６月26日開催の当社第12回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
のであります。
２【報告内容】
(1）当該株主総会が開催された年月日
2019年６月26日
(2）当該決議事項の内容
第１号議案 剰余金処分の件
① 配当財産の種類
金銭
② 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式１株につき金50円
総額693,930,850円
③ 剰余金の配当が効力を生じる日
2019年６月27日
第２号議案 取締役10名選任の件
取締役として松田裕司、大島一宏、関根常夫、柳川勝彦、渡邊克宏、毛利豊寿、大沼裕之、
佐野倫明、木村実、金澤恭子の10氏を選任する。
なお、木村実、金澤恭子の両氏は社外取締役とする。
第３号議案 監査役３名選任の件
監査役として河合稔、上田廣美、長坂隆の３氏を選任する。
なお、上田廣美、長坂隆の両氏は社外監査役とする。
第４号議案 補欠監査役２名の件
社内監査役の補欠として鈴木仁志氏を、社外監査役の補欠として神洋明氏を選任する。
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臨時報告書
(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
並びに当該決議の結果
決議の結果
決議事項 賛成 反対 棄権
賛成率 結果
98.57％
第１号議案 122,147個 115個 0個 可決
第２号議案
97.96％
松田 裕司 121,381個 872個 0個 可決
98.17％
大島 一宏 121,642個 611個 0個 可決
98.17％
関根 常夫 121,645個 608個 0個 可決
98.17％
柳川 勝彦 121,639個 614個 0個 可決
98.17％
渡邊 克宏 121,639個 614個 0個 可決
毛利 豊寿 121,654個 599個 0個 98.18％ 可決
98.18％
大沼 裕之 121,653個 600個 0個 可決
98.17％
佐野 倫明 121,645個 608個 0個 可決
98.30％
木村 実 121,806個 447個 0個 可決
98.42％
金澤 恭子 121,949個 304個 0個 可決
第３号議案
98.42％
河合 稔 121,949個 299個 0個 可決
98.43％
上田 廣美 121,961個 297個 0個 可決
98.43％
長坂 隆 121,965個 293個 0個 可決
第４号議案
98.42％
鈴木 仁志 121,961個 298個 0個 可決
98.41％
神 洋明 121,946個 313個 0個 可決
（注） 各議案の可決要件は次のとおりです。
・第１号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成です。
・第２号議案、第３号議案及び第４号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を
有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に
より各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、一部の議決権の数は集計し
ておりません。
以 上
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