株式会社電業社機械製作所 臨時報告書

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                                                    株式会社電業社機械製作所(E01544)
                                                              臨時報告書
     【表紙】
      【提出書類】                    臨時報告書

      【提出先】                    関東財務局長
      【提出日】                    2019年７月１日
      【会社名】                    株式会社電業社機械製作所
      【英訳名】                    DMW  CORPORATION
      【代表者の役職氏名】                    代表取締役社長
                         最高執行役員社長　土屋　忠博
      【本店の所在の場所】                    東京都大田区大森北１丁目５番１号
                         （同所は登記上の本店所在地で、実際の業務は下記「最寄りの連絡場所」で
                         行っています。）
      【電話番号】                    該当事項はありません。
      【事務連絡者氏名】                    該当事項はありません。
      【最寄りの連絡場所】                    静岡県三島市三好町３番27号
      【電話番号】                    055(975)8221
      【事務連絡者氏名】                    取締役
                         上席常務執行役員管理本部長　彦坂　典男
      【縦覧に供する場所】                    株式会社東京証券取引所
                         （東京都中央区日本橋兜町２番１号）
                         株式会社電業社機械製作所大阪支店
                         （大阪市中央区南本町２丁目６番12号）
                         株式会社電業社機械製作所名古屋支店
                         （名古屋市中区栄２丁目４番18号）
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     １【提出理由】
      　2019年６月27日開催の当社第84回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
      ５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するもので
      あります。
     ２【報告内容】

      (1）当該株主総会が開催された年月日
        2019年６月27日
      (2）当該決議事項の内容

        第１号議案　剰余金の処分の件
              期末配当に関する事項
               ①配当財産の種類
                金銭
               ② 配当財産の割当てに関する事項及びその総額
                当社普通株式１株につき金40円00銭　　　                    配当総額172,942,920円
               ③ 剰余金の配当が効力を生じる日
                2019年６月28日
        第２号議案　定款一部変更の件

              ①監査等委員会設置会社に移行し、これに伴う監査等委員会及び監査等委員に関する規定の新設並び
               に監査役会及び監査役に関する規定の削除等、所要の変更を行うため、定款の一部を変更するもの
               であります。
              ②資本政策及び配当政策を機動的に行えるよう、剰余金の配当等を取締役会決議により行うことがで
               きるようにするため、定款の一部を変更するものであります。
              ③上記の各変更に伴い、条数の整備等を行うものであります。
        第３号議案　      取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件

              取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、土屋忠博、彦坂典男、村林秀晃、稲垣　晃、上
              地崇夫および杉井　守の６名を選任するものであります。
        第４号議案　      監査等   委員  である取締役３名選任の件

              監査等委員である取締役として、鯉沼博行、住田知正、多田　修の３名を選任するものであります。
        第５号議案　補欠の監査等委員で               ある取締役１名選任の件

              補欠の監査等委員である取締役として、浅田耕太を選任するものであります。
        第６号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額設定の件

              取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額を、年額220百万円以内（うち社外取締役分年
              額13百万円以内）とするものであります。
        第７号議案　監査等委員である取締役の報酬額設定の件

              監査等委員である取締役の報酬額を、年額40百万円以内とするものであります。
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      (3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び
       に当該決議の結果
                                                    決議の結果及び賛
           決議事項            賛成（個）       反対（個）       棄権（個）        可決要件
                                                    成割合（％）
                          31,626         284        0   （注）１      可決  （97.53    ％）

     第１号議案
                          30,610        1,300         0   （注）２      可決  （94.39    ％）
     第２号議案
     第３号議案

                          31,628         282        0   （注）３      可決  （97.53    ％）
      土屋忠博
                          31,631         279        0   （注）３      可決  （97.54    ％）
      彦坂典男
                          31,631         279        0   （注）３      可決  （97.54    ％）
      村林秀晃
                          31,631         279        0   （注）３      可決  （97.54    ％）
      稲垣　晃
                          31,610         300        0   （注）３      可決  （97.48    ％）
      上地崇夫
      杉井　守                    31,613         297        0   （注）３      可決  （97.49    ％）
     第４号議案

                          31,620         290        0   （注）３      可決  （97.51    ％）
      鯉沼博行
                          31,264         646        0   （注）３      可決  （96.41    ％）
      住田知正
                          31,268         642        0   （注）３      可決  （96.42    ％）
      多田　修
     第５号議案

                          31,568         342        0   （注）３      可決  （97.35    ％）
      浅田耕太
                          31,556         353        0   （注）１      可決  （97.31    ％）

     第６号議案
                          31,551         358        0   （注）１      可決  （97.30    ％）
     第７号議案
      （注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成です。
         ２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
           決権の３分の２以上の賛成です。
         ３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
           決権の過半数の賛成です。
      (4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

       　本総会前日までの事前行使分及び当日出席株主のうち各議案の賛否に関して会社が確認できたものとの合計結果に
       より、各議案において会社法上の可決要件を満たして決議が成立したと認められますので、本総会当日出席の株主の
       うち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない株主の議決権数は加算しておりません。
                                                         以　上

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