大王製紙株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
大王製紙株式会社(E00660)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年７月１日
【会社名】 大王製紙株式会社
【英訳名】 Daio Paper Corporation
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 佐光 正義
【本店の所在の場所】 愛媛県四国中央市三島紙屋町２番60号
（同所は登記上の本店所在地であり、実際の業務は「最寄りの連絡場
所」で行っています。）
【電話番号】 該当事項はありません。
【事務連絡者氏名】 該当事項はありません。
【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区富士見２丁目10番２号
【電話番号】 （０３）６８５６－７５０２
【事務連絡者氏名】 取締役 経営企画本部長 田中 幸広
【縦覧に供する場所】 大王製紙株式会社東京本社
（東京都千代田区富士見２丁目10番２号）
大王製紙株式会社大阪支店
（大阪市中央区備後町４丁目１番３号）
大王製紙株式会社名古屋支店
（名古屋市中区丸の内１丁目16番４号）
株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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大王製紙株式会社(E00660)
臨時報告書
１【提出理由】
2019年６月27日開催の当社第108回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条
の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出す
るものであります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2019年６月27日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 剰余金の処分の件
期末配当に関する事項
配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式１株につき金５円50銭 総額829,383,489円
剰余金の配当が効力を生じる日
2019年６月28日
第２号議案 取締役16名選任の件
取締役として、佐光正義氏、阿達敏洋氏、岡崎邦弘氏、小野享志氏、若林賴房氏、山﨑浩史氏、篠原義幸氏、
山上俊樹氏、渡部哲也氏、田中幸広氏、藤井博充氏、溝渕博士氏、藤田浩幸氏、吉田伸彦氏、北川哲雄氏、及び
海野みづえ氏の16名を選任するものであります。
なお、吉田伸彦氏、北川哲雄氏及び海野みづえ氏の３名は、社外取締役であります。
第３号議案 監査役１名選任の件
監査役として、矢野雅史氏を選任するものであります。
第４号議案 取締役に対する株式報酬制度導入の件
当社の取締役（社外取締役は除く。）を対象に、新たに株式報酬制度を導入するものであります。
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臨時報告書
(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
並びに当該決議の結果
決議の結果
決議事項 賛成（個） 反対（個） 棄権（個） 可決要件 （賛成の割合）
（注）３
第１号議案 1,278,535 323 13 （注）１ 可決 （99.88％）
第２号議案
佐光 正義 925,100 353,627 141 可決 （72.27％）
阿達 敏洋 933,301 345,557 13 可決 （72.91％）
岡崎 邦弘 933,073 345,785 13 可決 （72.89％）
小野 享志 937,336 341,522 13 可決 （73.23％）
若林 賴房 1,275,192 3,666 13 可決 （99.62％）
山﨑 浩史 937,346 341,512 13 可決 （73.23％）
篠原 義幸 937,343 341,515 13 可決 （73.23％）
山上 俊樹 937,324 341,534 13 （注）２ 可決 （73.23％）
渡部 哲也 1,275,177 3,681 13 可決 （99.62％）
田中 幸広 940,591 338,267 13 可決 （73.48％）
藤井 博充 1,275,209 3,649 13 可決 （99.62％）
溝渕 博士 1,275,184 3,674 13 可決 （99.62％）
藤田 浩幸 1,275,176 3,682 13 可決 （99.62％）
吉田 伸彦 938,736 340,122 13 可決 （73.34％）
北川 哲雄 1,249,615 29,114 141 可決 （97.62％）
海野 みづえ 1,276,651 2,207 13 可決 （99.73％）
第３号議案
（注）２
矢野 雅史 1,278,064 794 13 可決 （99.84％）
第４号議案 1,277,214 1,644 13 （注）１ 可決 （99.78％）
(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成であります。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成であります。
３．賛成の割合は、本総会前日までに行使された議決権の数及び本総会当日に出席した株主の議決権の合計に対
する、事前行使した株主及び当日出席の株主から各議案の賛否に関して賛成を確認した議決権の数の割合で
あります。
(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対
及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
以 上
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