サンコール株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
サンコール株式会社(E01402)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 近畿財務局長
【提出日】 2019年7月1日
【会社名】 サンコール株式会社
【英訳名】 SUNCALL CORPORATION
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 大谷 忠雄
【本店の所在の場所】 京都市右京区梅津西浦町14番地
【電話番号】 075-881-8111(代表)
【事務連絡者氏名】 常務執行役員 業務・管理部門長 杉村 和俊
【最寄りの連絡場所】 京都市右京区梅津西浦町14番地
【電話番号】 075-881-8111(代表)
【事務連絡者氏名】 常務執行役員 業務・管理部門長 杉村 和俊
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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サンコール株式会社(E01402)
臨時報告書
1【提出理由】
2019年6月25日開催の当社第102期定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2に基づき、本臨時報告書を提出するものであ
ります。
2【報告内容】
(1)当該株主総会が開催された年月日
2019年6月25日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金の処分の件
1.期末配当に関する事項
当社普通株式1株につき金11円
2.その他剰余金の処分に関する事項
(1) 増加する剰余金の項目およびその額
別途積立金 400,000,000円
(2) 減少する剰余金の項目およびその額
繰越利益剰余金 400,000,000円
第2号議案 取締役9名選任の件
取締役として、大谷忠雄、西室喜永、若林正二郎、礒野裕司、奈良正、土井俊英、北山修二、藏本一
也および平山広美を選任する。
第3号議案 監査役2名選任の件
監査役として、吉岡正和および山浦周一郎を選任する。
第4号議案 補欠監査役1名選任の件
補欠監査役として、田中等を選任する。
(3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果
決議事項 賛成(個) 反対(個) 棄権(個)
(賛成の割合)
第1号議案 233,841 7,440 0 可決(90.91%)
第2号議案
大谷 忠雄
232,567 8,714 0 可決(90.41%)
西室 喜永
241,105 176 0 可決(93.73%)
若林 正二郎
241,154 127 0 可決(93.75%)
礒野 裕司
241,154 127 0 可決(93.75%)
奈良 正 241,112
169 0 可決(93.74%)
土井 俊英
217,505 23,776 0 可決(84.56%)
北山 修二
217,506 23,775 0 可決(84.56%)
藏本 一也
238,766 2,515 0 可決(92.82%)
平山 広美
241,110 171 0 可決(93.74%)
第3号議案
吉岡 正和
240,635 646 0 可決(93.55%)
山浦 周一郎
205,396 35,885 0 可決(79.85%)
第4号議案
田中 等
210,831 30,450 0 可決(81.96%)
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(注)1.各議案の可決要件は次のとおりであります。
・第1号議案は、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成です。
・第2号議案、第3号議案および第4号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の
1以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。
2.賛成率の計算方法は次のとおりであります。
本株主総会に出席した株主の議決権の数(本総会前日までの事前行使分および当日出席のすべての株
主分)に対する、事前行使分および当日出席の株主のうち、各議案の賛否に関して賛成が確認できた
議決権の数の割合であります。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したこと
により可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄
権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
以 上
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