タキロンシーアイ株式会社 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | タキロンシーアイ株式会社 |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
タキロンシーアイ株式会社(E00823)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年７月１日
【会社名】 タキロンシーアイ株式会社
【英訳名】 C.I. TAKIRON Corporation
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長ＣＯＯ 齋藤 一也
【本店の所在の場所】 大阪市北区梅田三丁目１番３号（ノースゲートビルディング）
【電話番号】 06-6453-3700（代表）
【事務連絡者氏名】 総務部長 久下 裕之
【最寄りの連絡場所】 東京都港区港南二丁目15番１号（品川インターシティＡ棟）
【電話番号】 03-6711-3700（代表）
【事務連絡者氏名】 総務部 副部長 兼 同 東京総務グループ長 飯田 恒久
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
タキロンシーアイ株式会社東京本社
（東京都港区港南二丁目15番１号（品川インターシティＡ棟））
タキロンシーアイ株式会社中部支店
（名古屋市東区葵一丁目19番30号（マザックアートプラザ））
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タキロンシーアイ株式会社(E00823)
臨時報告書
１【提出理由】
2019年６月26日開催の当社第124期定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
５第４項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出する
ものであります。
２【報告内容】
(1）当該株主総会が開催された年月日
2019年６月26日
(2）当該決議事項の内容
第１号議案 剰余金の処分の件
第124期期末配当は、当社普通株式１株につき金17円とする。
第２号議案 取締役９名選任の件
取締役として、南谷陽介、齋藤一也、三宅貴久、梅田知己、上田明裕、岩﨑秀治、坂本光、岩本宗、
羽多野憲一の９氏を選任する。
第３号議案 監査役１名選任の件
監査役として、髙井研治氏を選任する。
第４号議案 補欠監査役１名選任の件
補欠監査役として、荒木隆志氏を選任する。
第５号議案 取締役に対する株式報酬等の額および内容改定の件
取締役（非業務執行取締役を除く。）を対象とする株式報酬制度を改定する。
（下線は改定部分）
改定前 改定後
当初信託期間において、取締役に交付するために
必要な当社株式の取得資金として当社が拠出する 合計金 36百万円 合計金 60百万円
金銭の上限
1事業年度当たり 1事業年度あたり
取締役に付与されるポイント総数の上限
13,000 ポイント 22,000 ポイント
延長した信託期間の 延長した信託期間の
信託期間延長時の追加取得資金の上限額 年数に金 12百万円 を 年数に金 20百万円 を
乗じた金額 乗じた金額
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タキロンシーアイ株式会社(E00823)
臨時報告書
(3）当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための
要件ならびに当該決議の結果
決議事項 賛成（個） 反対（個） 棄権（個） 賛成率（％） 決議の結果
第1号議案
878,162 148 0 99.49 可決
剰余金の処分の件
第2号議案
取締役9名選任の件
南谷陽介 819,393 58,996 0 92.83 可決
齋藤一也 823,866 54,523 0 93.33 可決
三宅貴久 856,367 22,022 0 97.02 可決
梅田知己 856,367 22,022 0 97.02 可決
上田明裕 854,137 24,252 0 96.76 可決
岩﨑秀治 856,386 22,003 0 97.02 可決
坂本 光 856,385 22,004 0 97.02 可決
岩本 宗 858,361 20,029 0 97.24 可決
羽多野憲一 858,277 20,113 0 97.23 可決
第3号議案
監査役1名選任の件 857,211 21,218 0 97.11 可決
髙井研治
第4号議案
補欠監査役1名選任の件 823,892 54,538 0 93.33 可決
荒木隆志
第5号議案
取締役に対する株式報酬等の 876,142 2,288 0 99.25 可決
額 および内容改定の件
（注）各議案の可決要件は次のとおりです。
・第１号議案および第５号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成です。
・第２号議案、第３号議案および第４号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を
有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したこ
とにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および
棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
以 上
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