株式会社コーセー 臨時報告書

臨時報告書 決議事項

提出日:

提出者:株式会社コーセー

カテゴリ:臨時報告書

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                                                           EDINET提出書類
                                                       株式会社コーセー(E01049)
                                                              臨時報告書
     【表紙】
      【提出書類】                    臨時報告書

      【提出先】                    関東財務局長
      【提出日】                    2019年7月2日
      【会社名】                    株式会社コーセー
      【英訳名】                    KOSE   Corporation
      【代表者の役職氏名】                    代表取締役社長  小林 一俊
      【本店の所在の場所】                    東京都中央区日本橋三丁目6番2号
      【電話番号】                    03(3273)1511(代表)
      【事務連絡者氏名】                    総務部長  植松 優
      【最寄りの連絡場所】                    東京都中央区日本橋三丁目6番2号
      【電話番号】                    03(3273)1511(代表)
      【事務連絡者氏名】                    総務部長  植松 優
      【縦覧に供する場所】                    株式会社東京証券取引所
                         (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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                                                       株式会社コーセー(E01049)
                                                              臨時報告書
     1【提出理由】
       2019年6月27日開催の当社第77回定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5
      第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2に基づき、本臨時報告書を提出するものであり
      ます。
     2【報告内容】

      (1)当該株主総会が開催された年月日
        2019年6月27日
      (2)当該決議事項の内容
        第1号議案 剰余金の処分の件
              期末配当に関する事項
               当社普通株式1株につき金95円
        第2号議案 取締役5名選任の件
              取締役として、熊田篤男、小林正典、澁澤宏一、栁井陸仁及び湯浅紀佳を選任する。
        第3号議案 監査役3名選任の件
              監査役として、鈴木一弘、松本昇及び深山徹を選任する。
        第4号議案 退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件
              当社所定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的な金額、贈呈
              の時期、方法等は、監査役の協議に一任する。
      (3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
       並びに当該決議の結果
                                                     決議の結果
           決議事項            賛成(個)       反対(個)       棄権(個)        可決要件
                                                    (賛成の割合)
     第1号議案                    500,247         563       729    (注)1      可決(99.74%)
     第2号議案                                        (注)2
      熊田   篤男
                         485,961        15,571          3          可決(96.89%)
      小林   正典
                         494,962        6,574         3          可決(98.69%)
      澁澤   宏一
                         496,016        5,520         3          可決(98.90%)
      栁井   陸仁
                         495,927        5,609         3          可決(98.88%)
      湯浅   紀佳
                         499,911        1,627         3          可決(99.68%)
     第3号議案                                        (注)2
      鈴木   一弘
                         485,480        16,053          3          可決(96.80%)
      松本   昇                476,744        24,784          3          可決(95.06%)
      深山   徹
                         500,927         611        3          可決(99.88%)
     第4号議案                    316,577       182,200        2,753     (注)1      可決(63.12%)
      (注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
         2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
           決権の過半数の賛成であります。
      (4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

        本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したこと
       により可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権
       の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
                                                         以 上
                                 2/2




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