株式会社旅工房 臨時報告書

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臨時報告書

提出日:

提出者:株式会社旅工房

カテゴリ:臨時報告書

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                                                           EDINET提出書類
                                                        株式会社旅工房(E33110)
                                                              臨時報告書
    【表紙】
    【提出書類】                      臨時報告書

    【提出先】                      関東財務局長

    【提出日】                      2019年7月2日

    【会社名】                      株式会社旅工房

    【英訳名】                      TABIKOBO     Co.  Ltd

    【代表者の役職氏名】                      代表取締役会長兼社長 高 山 泰 仁

    【本店の所在の場所】                      東京都豊島区東池袋三丁目1番1号

    【電話番号】                      03-5956-3044

    【事務連絡者氏名】                      執行役員コーポレート本部長 岩 田 静 絵

    【最寄りの連絡場所】                      東京都豊島区東池袋三丁目1番1号

    【電話番号】                      03-5956-3044

    【事務連絡者氏名】                      執行役員コーポレート本部長 岩 田 静 絵

    【縦覧に供する場所】                      株式会社東京証券取引所

                           (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
                          株式会社旅工房大阪支店
                           (大阪府大阪市中央区南船場三丁目12番12号)
                          株式会社旅工房名古屋支店
                           (愛知県名古屋市中区大須三丁目30番60号)
                                 1/2









                                                           EDINET提出書類
                                                        株式会社旅工房(E33110)
                                                              臨時報告書
    1【提出理由】
      当社は、2019年6月28日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4
     項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出いたします。
    2【報告内容】

     (1)  株主総会が開催された年月日
       2019年6月28日
     (2)  決議事項の内容

       第1号議案 取締役1名選任の件
         新たに前澤弘基氏を取締役に選任するものです。
       第2号議案 取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

         取締役に対し、新たに譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給するものです。
       第3号議案 監査役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

         監査役に対し、新たに譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給するものです。
     (3)  決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並

     びに当該決議の結果
                                                  決議の結果及び

                  賛成数        反対数        棄権数
        決議事項                                   可決要件       賛成(反対)割合
                   (個)        (個)        (個)
                                                    (%)
     第1号議案
     取締役1名選任の件                33,002          50         -    (注)1       可決    99.85
     前澤弘基氏
     第2号議案                31,987         1,065          -    (注)2       可決    96.78
     第3号議案                31,986         1,066          -    (注)2       可決    96.77

     (注)   1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
          決権の3分の2以上の賛成によります。
        2.出席した株主の議決権の過半数の賛成によります。
        3.賛成(反対)率は、パーセントの小数点第3位を四捨五入しています。
     (4)  株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

       本総会前日までの事前行使分および本総会当日出席の一部株主から各議案の賛否に関して確認できたものの集計
      により、各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株
      主の議決権のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない議決権の数を加算しておりません。
                                 2/2







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