株式会社テレビ東京ホールディングス 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 株式会社テレビ東京ホールディングス |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社テレビ東京ホールディングス(E24545)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年７月１日
【会社名】 株式会社テレビ東京ホールディングス
【英訳名】 TV TOKYO Holdings Corporation
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 小孫 茂
【本店の所在の場所】 東京都港区六本木三丁目２番１号
【電話番号】 03(6635)1771（代表）
【事務連絡者氏名】 総務人事局長 村井正信
【最寄りの連絡場所】 東京都港区六本木三丁目２番１号
【電話番号】 03(6635)1771（代表）
【事務連絡者氏名】 総務人事局長 村井正信
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
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株式会社テレビ東京ホールディングス(E24545)
臨時報告書
１【提出理由】
当社は、2019年６月25日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第
４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
ります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2019年６月25日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 剰余金処分の件
2019年６月26日を効力発生日として、当社普通株式１株につき金25円を支払うことが可決しました。
なお、１株につき金１円を増配する修正動議が提出されましたが否決されました。
第２号議案 取締役13名選任の件
取締役として、髙橋雄一、小孫茂、石川一郎、田村明彦、廣瀬和彦、新実傑、加増良弘、井上康、狐﨑浩
子、松本篤信、大橋洋治（社外取締役）、岩沙弘道（社外取締役）、岡田直敏（社外取締役）の選任が可決し
ました。
なお、候補者２名を変更する修正動議が提出されましたが否決されました。
第３号議案 取締役賞与支給の件
当期末時点の取締役（社外取締役を除く。また、取締役のうち子会社の取締役を兼任し当該子会社が役員報
酬を支給する取締役を除く。）８名及び当期中に担任した取締役１名に対し、総額26,400,000円の範囲で役員
賞与を支給することとし、各氏に対する具体的な金額、時期、方法等は、取締役会に一任されました。
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(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
（上段：当日出席）
（下段：議決権行使書またはインターネット行使）
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(％)
第１号議案
134,805 14 18
(注)１ 可決 99.85
113,973 341 0
剰余金処分の件
第２号議案
取締役13名選任の件
134,770 17 48
髙橋雄一 可決 90.91
91,750 22,565 0
134,770 17 48
小孫 茂 可決 93.97
99,362 14,953 0
134,770 17 48
石川一郎 可決 94.00
99,438 14,877 0
134,770 17 48
田村明彦 可決 94.00
99,454 14,861 0
134,771 17 48
廣瀬和彦 可決 99.62
113,447 868 0
134,771 16 48
新実 傑 可決 93.99
99,414 14,901 0
(注)２
17
134,771 48
加増良弘 可決 99.62
113,457 0
858
134,771 17 48
井上 康 可決 99.62
113,456 859 0
134,771 17 48
狐﨑浩子 可決 99.62
113,457 858 0
134,771 17 48
松本篤信 可決 90.98
91,913 22,402 0
134,768 16 48
大橋洋治 可決 91.05
92,094 22,221 0
16
134,770 48
岩沙弘道 可決 94.19
99,915 0
14,400
134,770 16 48
岡田直敏 可決 83.09
72,266 42,049 0
第３号議案 134,763
24 46
(注)１ 可決 99.72
625 0
取締役賞与支給の件 113,693
(注) １．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成によります。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成によります。
３．≪本定時株主総会における各議案の採決≫
本定時株主総会における各議案の採決は、議決権行使書面またはインターネットにより本定時株主総会の
前日までに行使された議決権の数及び本定時株主総会に出席した株主が挙手により行使した議決権の状況に
よって、可決を確認しております。
本総会で議決権を行使した株主の総数は3,388名、その有する議決権数は267,219個でした。
≪当日出席した株主が行使した議決権の集計方法≫
上記の表に記載している賛成割合は、当日出席株主の賛否の実態を反映するために、本定時株主総会の閉
会後に出席株主から『議案に関するアンケート』を回収する方法により議案に対する賛否の意向を確認した
ものであるため、必ずしも出席者全員の賛否の意向を表しているものではなく、アンケートを回収できた議
決権でのみ計算をしております。よって、採決時に挙手により行使された議決権の数を表しているとは限り
ません。
賛成割合 ＝ 賛成数（事前行使＋当日アンケート）／ 議決権行使数（事前行使＋当日アンケート）
※1.当日アンケートは、回収できたもの及び賛否を確認できたもののみを集計しております。
※2.当日アンケートの回収率は、当日出席した株主の議決権の88.18％でした。
※3.各議案の賛成割合を計算する際の分母となる議決権行使数（事前行使＋当日アンケート）は
249,151個です。
以 上
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