太平洋セメント株式会社 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 太平洋セメント株式会社 |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
太平洋セメント株式会社(E01130)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年７月１日
【会社名】 太平洋セメント株式会社
【英訳名】 TAIHEIYO CEMENT CORPORATION
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 不死原 正文
【本店の所在の場所】 東京都港区台場二丁目３番５号
【電話番号】 ０３（５５３１）７３２５
【事務連絡者氏名】 経理部経理グループリーダー 持松 直孝
【最寄りの連絡場所】 東京都港区台場二丁目３番５号
【電話番号】 ０３（５５３１）７３２５
【事務連絡者氏名】 経理部経理グループリーダー 持松 直孝
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
証券会員制法人福岡証券取引所
（福岡県福岡市中央区天神二丁目14番２号）
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太平洋セメント株式会社(E01130)
臨時報告書
１【提出理由】
当社は、2019年６月27日の第21回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条
の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するも
のであります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2019年６月27日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 剰余金の処分の件
期末配当に関する事項
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
当社普通株式１株につき金30円 総額3,681,564,750円
ロ 効力発生日
2019年６月28日
第２号議案 定款一部変更の件
①本店所在地を東京都港区から東京都文京区へ変更するとともに、2020年に開催される第22回定時
株主総会までに開催される取締役会において決定する本店移転日をもってその効力を生ずる旨附
則を設けるものであります。なお、当該附則は、当該変更の効力発生日をもって削除するもので
あります。
②会社法第426条第１項の規定に基づき、取締役会の決議によって取締役及び監査役の責任を法令の
範囲内で一部免除できる旨の規定を新たに設けるものであります。また、業務執行取締役等以外
の取締役及びすべての監査役と責任限定契約を締結できるようにするため、所要の変更を行うも
のであります。
第３号議案 取締役14名選任の件
福田修二、不死原正文、北林勇一、三浦啓一、苅野雅博、安藤國弘、服原克英、鈴木俊明、
上野山佳志、朝倉秀明、大橋徹也、田浦良文、小泉淑子、有馬雄造の14氏を取締役に選任するもの
であります。
第４号議案 監査役２名選任の件
松島茂、藤間義雄の両氏を監査役に選任するものであります。
第５号議案 補欠監査役１名選任の件
法令に定める監査役の員数を欠くこととなる場合に備え、社外監査役の補欠として、青木俊人氏
を補欠監査役に選任するものであります。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件
賛成割合(％)
(個) (個) (個)
(注)１
第１号議案
926,401 40,273 217 (注)２ 可決 94.35
剰余金の処分の件
第２号議案
928,714 37,950 217 (注)３ 可決 94.59
定款一部変更の件
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臨時報告書
第３号議案
取締役14名選任の件
福 田 修 二 771,869 192,406 2,596 可決 78.61
不死原 正 文 794,077 172,578 217 可決 80.87
北 林 勇 一 803,103 163,553 217 可決 81.79
三 浦 啓 一 819,001 147,655 217 可決 83.41
苅 野 雅 博 819,038 147,618 217 可決 83.42
安 藤 國 弘 818,795 147,861 217 可決 83.39
(注)４
服 原 克 英 818,780 147,876 217 可決 83.39
鈴 木 俊 明 818,753 147,903 217 可決 83.39
上野山 佳 志 818,666 147,990 217 可決 83.38
朝 倉 秀 明 818,664 147,992 217 可決 83.38
大 橋 徹 也 818,293 148,363 217 可決 83.34
田 浦 良 文 818,291 148,365 217 可決 83.34
小 泉 淑 子 908,936 57,724 217 可決 92.57
有 馬 雄 造 807,454 156,821 2,596 可決 82.24
第４号議案
監査役２名選任の件
松 島 茂 906,908 59,747 217 可決 92.37
(注)４
藤 間 義 雄 933,697 32,962 217 可決 95.10
第５号議案
補欠監査役１名選任
933,724 32,935 217 (注)４ 可決 95.10
の件
(注) １．賛成割合は、本総会前日までに事前行使された議決権数と本総会当日出席の株主の議決権数を合わせた本総
会で行使されたすべての議決権数に対するものであります。
２．出席した株主の議決権の過半数の賛成であります。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の３分の２以上の賛成であります。
４．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成であります。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び賛否を確認できた本総会当日出席の一部の株主の議決権を合計したことによ
り、すべての議案の可決を確認できたことから、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができ
ていない議決権数は加算しておりません。
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