澁澤倉庫株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
澁澤倉庫株式会社(E04286)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年7月1日
【会社名】 澁澤倉庫株式会社
【英訳名】 The Shibusawa Warehouse Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】 取締役社長 大隅 毅
【本店の所在の場所】 東京都江東区永代二丁目37番28号
【電話番号】 東京 03(5646)7221
【事務連絡者氏名】 総務部長 簱 浩志
【最寄りの連絡場所】 東京都江東区永代二丁目37番28号
【電話番号】 東京 03(5646)7221
【事務連絡者氏名】 総務部長 簱 浩志
【縦覧に供する場所】 澁澤倉庫株式会社 横浜支店
(横浜市中区海岸通三丁目9番地)
澁澤倉庫株式会社 中部支店
(愛知県小牧市入鹿出新田822番地)
澁澤倉庫株式会社 大阪支店
(大阪市港区築港四丁目1番11号)
澁澤倉庫株式会社 神戸支店
(神戸市中央区港島一丁目5番地8)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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1【提出理由】
2019年6月27日開催の当社の第172期定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条
の5第4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出す
るものであります。
2【報告内容】
(1)当該株主総会が開催された年月日
2019年6月27日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金の処分の件
期末配当に関する事項
① 配当財産の種類
金銭とする。
② 配当財産の割当てに関する事項およびその総額
当社普通株式1株につき 23円
配当総額 349,710,906円
③ 剰余金の配当が効力を生じる日
2019年6月28日
第2号議案 取締役6名選任の件
取締役として、今井惠一、大隅毅、柏原治樹、倉谷伸之、松本伸也および坪井鈴兒の6氏を選任す
る。
第3号議案 監査役2名選任の件
監査役として、志々目昌史および川村融の両氏を選任する。
第4号議案 当社株式の大量取得行為に関する対応策(買収防衛策)更新の件
本総会終結の時をもって有効期間が満了となる「当社株式の大量取得行為に関する対応策(買収防
衛策)」の内容の一部を変更したうえで更新する。
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(3)当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要
件ならびに当該決議の結果
決議の結果
賛成(個) 反対(個) 棄権(個)
決議事項 可決要件
賛成比率
可否
(%)
(注)1 99.87
第1号議案 123,904 119 0 可
第2号議案
96.61
今井 惠一 119,864 4,159 0 (注)2 可
96.84
大隅 毅 120,145 3,878 0 可
95.60
柏原 治樹 118,610 5,413 0 可
98.44
倉谷 伸之 122,129 1,894 0 可
96.45
松本 伸也 119,667 4,356 0 可
97.35
坪井 鈴兒 120,784 3,239 0 可
第3号議案
99.81
志々目昌史 123,827 196 0 (注)2 可
95.71
川村 融 118,742 5,281 0 可
83.75
第4号議案 103,901 20,117 0 (注)1 可
(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成であります。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したこ
とにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席した株主のうち、賛成、反対およ
び棄権の確認がとれない議決権の数は加算しておりません。
以 上
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