安田倉庫株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
安田倉庫株式会社(E04290)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和元年7月1日
【会社名】 安田倉庫株式会社
【英訳名】 Yasuda Logistics Corporation
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 藤井 信行
【本店の所在の場所】 東京都港区海岸三丁目3番8号
【電話番号】 03-3452-7312
【事務連絡者氏名】 総務人事部 山本 芳康
【最寄りの連絡場所】 東京都港区海岸三丁目3番8号
【電話番号】 03-3452-7312
【事務連絡者氏名】 総務人事部 山本 芳康
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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臨時報告書
1【提出理由】
令和元年6月26日開催の当社第151回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24
条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出す
るものであります。
2【報告内容】
(1)当該株主総会が開催された年月日
令和元年6月26日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 第151期剰余金処分の件
1.期末配当に関する事項
当社普通株式1株につき金12円
2.その他の剰余金の処分に関する事項
(1)増加する剰余金の項目とその額
別途積立金 1,800,000,000円
(2)減少する剰余金の項目とその額
繰越利益剰余金 1,800,000,000円
第2号議案 取締役14名選任の件
取締役として、藤田久行、藤井信行、小泉眞吾、佐藤一成、鷺谷輝雄、小川一成、武藤博幸、松井
正、鵜飼厳、細井昌彦、青木健太、佐藤陽一、久保信保及び井福正博を選任する。
第3号議案 監査役4名選任の件
監査役として、永野明宏、改田昌三、米田彰及び藤本聡を選任する。
第4号議案 補欠監査役1名選任の件
補欠監査役として、岡一之を選任する。
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(3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
議案 賛成(個) 反対(個) 棄権(個) 賛成率 決議結果
240,060 6,407 97.40%
第1号議案 0 可決
第2号議案 賛成(個) 反対(個) 棄権(個) 賛成率 決議結果
234,818 11,649
藤田 久行 0 95.27% 可決
243,241 3,226
藤井 信行 0 98.69% 可決
238,065 8,402
小泉 眞吾 0 96.59% 可決
238,069 8,398
佐藤 一成 0 96.59% 可決
238,069 8,398
鷺谷 輝雄 0 96.59% 可決
238,070 8,397
小川 一成 0 96.59% 可決
238,064 8,403
武藤 博幸 0 96.59% 可決
238,064 8,403
松井 正 0 96.59% 可決
238,065 8,402
鵜飼 厳 0 96.59% 可決
244,891 1,576
細井 昌彦 0 99.36% 可決
244,889 1,578
青木 健太 0 99.36% 可決
244,886 1,581
佐藤 陽一 0 99.36% 可決
245,263 1,204 99.51%
久保 信保 0 可決
240,250 6,217
井福 正博 0 97.48% 可決
第3号議案 賛成(個) 反対(個) 棄権(個) 賛成率 決議結果
245,025 1,441
永野 明宏 0 99.42% 可決
242,977 3,489
改田 昌三 0 98.58% 可決
234,219 12,247
米田 彰 0 95.03% 可決
236,862 9,604
藤本 聡 0 96.10% 可決
第4号議案 賛成(個) 反対(個) 棄権(個) 賛成率 決議結果
223,587 22,878 90.72%
岡 一之 0 可決
各議案の可決要件は次のとおりです。
① 第1号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成です。
② 第2号議案、第3号議案及び第4号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する
株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したこと
により可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権
の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
以 上
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