中外鉱業株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
中外鉱業株式会社(E00027)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年7月1日
【会社名】 中外鉱業株式会社
【英訳名】 Chugai Mining Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 芳賀 一利
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内二丁目4番1号
【電話番号】 (03)3201-1541(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役 小原 淳史
【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区丸の内二丁目4番1号
【電話番号】 (03)3201-1541(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役 小原 淳史
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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中外鉱業株式会社(E00027)
臨時報告書
1【提出理由】
2019年6月27日開催の当社第127回定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5
第4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2に基づき、本臨時報告書を提出するものでありま
す。
2【報告内容】
(1)当該株主総会が開催された年月日
2019年6月27日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 定款一部変更の件
今後の事業展開に備えるため、定款第2条(目的)に新たに事業目的の一部追加を行うものでありま
す。
第2号議案 監査役3名選任の件
監査役として、西元丈夫氏、幣原廣氏、水谷繁幸氏の3氏を選任いたします。
(3)当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための
要件ならびに当該決議の結果
決議事項 賛成(個) 反対(個) 棄権(個) 賛成率(%) 決議の結果
第1号議案 1,660,113 25,546 0 91.84 可決
第2号議案
西 元 丈 夫 1,634,216 53,309 0 90.40 可決
幣 原 廣 1,634,753 52,772 0 90.43 可決
水 谷 繁 幸 1,634,741 52,784 0 90.43 可決
(注)各議案の可決要件は次のとおりです。
・第1号議案は、 議決権を行使することができる株主の議決権の三分の一以上を有する株主の出席および出席し
た当該株主の議決権の三分の二以上の賛成です。
・第2号議案は 、 議決権を行使することができる株主の議決権の三分の一以上を有する株主の出席および出席し
た当該株主の議決権の過半数の賛成です。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使および当日出席の一部の株主から議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより
可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認が
できていない議決権数は加算しておりません。
以 上
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