岡山県貨物運送株式会社 臨時報告書

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提出者 岡山県貨物運送株式会社
カテゴリ 臨時報告書

                                                           EDINET提出書類
                                                     岡山県貨物運送株式会社(E04195)
                                                              臨時報告書
     【表紙】
      【提出書類】                    臨時報告書

      【提出先】                    中国財務局長
      【提出日】                    2019年7月1日
      【会社名】                    岡山県貨物運送株式会社
      【英訳名】                    Okayamaken      Freight    Transportation        Co.,   Ltd.
      【代表者の役職氏名】                    代表取締役社長  遠藤 俊夫
      【本店の所在の場所】                    岡山市北区清心町4番31号
      【電話番号】                    (086)252-2111
      【事務連絡者氏名】                    取締役 総務部長  荒田 治通
      【最寄りの連絡場所】                    広島市中区光南6丁目1番16号
      【電話番号】                    (082)243-8111
      【事務連絡者氏名】                    常務取締役 広島主管支店長  安原 秀二
      【縦覧に供する場所】                    株式会社東京証券取引所
                         (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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                                                              臨時報告書
     1【提出理由】
       当社は、2019年6月27日開催の当社第107回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引
      法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を
      提出するものであります。
     2【報告内容】

      (1)当該株主総会が開催された年月日
        2019年6月27日
      (2)当該決議事項の内容

        第1号議案 剰余金の処分の件
              1.期末配当に関する事項
                (1)株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
                  当社普通株式1株につき金70円  配当総額は141,939,420円
                (2)効力発生日
                  2019年6月28日
              2.その他の剰余金の処分に関する事項
                (1)増加する剰余金の項目とその金額
                  別途積立金         900,000,000円
                (2)減少する剰余金の項目とその金額
                  繰越利益剰余金       900,000,000円
        第2号議案 取締役15名選任の件

              取締役として、安原晃、遠藤俊夫、村上明久、関裕二、安原秀二、馬屋原章、                                    原田和充、岡本信義、
              中澤正樹、荒田治通、笹原直之、亀山祐二郎、奥川朋正、西尾源治郎及び有澤和久を選任する。
        第3号議案 監査役1名選任の件

              監査役として、       若狹愼一を選任する。
        第4号議案 退任取締役及び退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

              退任取締役 若狹愼一氏及び森分俊裕氏並びに辞任により退任される監査役 佐々木稔氏に対し、当
              社における所定の基準に従い退職慰労金を贈呈することとし、その具体的な金額、贈呈の時期、方法
              等は、退任取締役については取締役会に、退任監査役については監査役の協議にそれぞれ一任する。
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                                                              臨時報告書
      (3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
       並びに当該決議の結果
                                                     決議の結果
           決議事項            賛成(個)       反対(個)       棄権(個)        可決要件
                                                    (賛成の割合)
                                                      (注)3
     第1号議案
                          15,735         16        0   (注)1
                                                    可決(99.90%)
                                              (注)2        (注)3
     第2号議案
      安原 晃                    15,666         85        0         可決(99.46%)
      遠藤 俊夫                    15,666         85        0         可決(99.46%)

                          15,666         85        0         可決(99.46%)

      村上 明久
                          15,693         58        0         可決(99.63%)
      関 裕二
                          15,683         68        0         可決(99.57%)
      安原 秀二
                          15,683         68        0         可決(99.57%)
      馬屋原 章
                          15,666         85        0         可決(99.46%)
      原田 和充
                          15,666         85        0         可決(99.46%)
      岡本 信義
                          15,685         66        0         可決(99.58%)
      中澤 正樹
                          15,683         68        0         可決(99.57%)
      荒田 治通
                          15,685         66        0         可決(99.58%)
      笹原 直之
                          15,683         68        0         可決(99.57%)
      亀山 祐次郎
                          15,686         65        0         可決(99.59%)
      奥川 朋正
                          15,685         66        0         可決(99.58%)
      西尾 源治郎
                          15,685         66        0         可決(99.58%)
      有澤 和久
                                              (注)2        (注)3

     第3号議案
                          15,680         71        0         可決(99.55%)
      若狹 愼一
                                                      (注)3
     第4号議案
                          15,571         180        0   (注)1
                                                    可決(98.86%)
      (注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成である。
         2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
           決権の過半数の賛成である。
         3.賛成の割合の計算方法は次のとおりである。
           本株主総会に出席した株主の議決権の数(本総会前日までの事前行使分及び当日出席のすべての株主分)に
           対する、事前行使分及び当日出席の株主のうち、各議案の賛否に関して賛成が確認できた議決権の数の割合
           である。
      (4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

        本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に
       より、各決議事項が可決されるための可決要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席
       の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算していない。
                                                         以 上
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