萬世電機株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
萬世電機株式会社(E02875)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 近畿財務局長
【提出日】 2019年7月1日
【会社名】 萬世電機株式会社
【英訳名】 MANSEI CORPORATION
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 占部 正浩
【本店の所在の場所】 大阪市福島区福島7丁目15番5号
【電話番号】 06(6454)8211(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長 平井 徹
【最寄りの連絡場所】 大阪市福島区福島7丁目15番5号
【電話番号】 06(6454)8211(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長 平井 徹
萬世電機株式会社神戸支店
【縦覧に供する場所】
(神戸市兵庫区高松町2番3号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
1/3
EDINET提出書類
萬世電機株式会社(E02875)
臨時報告書
1【提出理由】
2019年6月27日開催の当社第73期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
のであります。
2【報告内容】
(1)当該株主総会が開催された年月日
2019年6月27日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
期末配当に関する事項
当社普通株式1株につき金30円
第2号議案 取締役10名選任の件
取締役として、占部正浩、奥田弘志、伊藤弘行、白川勝三、香川直毅、平井 徹、小島宏夫、
占部嘉英、浦田和栄、粕尾弘行の10氏を選任する。
第3号議案 監査役2名選任の件
監査役として、多田典康、岩下健司の両氏を選任する。
第4号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件
第5号議案 社外取締役及び監査役に対する退職慰労金制度廃止に伴う打切り支給の件
(3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
並びに当該決議の結果
決議の結果
賛成(個) 反対(個) 棄権(個)
決議事項 可決要件
(賛成の割合%)
15,862 50 0 (注)1 可決(99.69%)
第1号議案
(注)2
第2号議案
15,607 300 0 可決(98.08%)
占部 正浩
15,857 50 0 可決(99.65%)
奥田 弘志
15,857 50 0 可決(99.65%)
伊藤 弘行
15,857 50 0 可決(99.65%)
白川 勝三
15,857 50 0 可決(99.65%)
香川 直毅
15,857 50 0 可決(99.65%)
平井 徹
15,857 50 0 可決(99.65%)
小島 宏夫
15,857 50 0 可決(99.65%)
占部 嘉英
15,857 50 0 可決(99.65%)
浦田 和栄
粕尾 弘行 15,607 300 0 可決(98.08%)
(注)2
第3号議案
15,862 50 0 可決(99.69%)
多田 典康
岩下 健司 15,602 310 0 可決(98.05%)
15,600 312 0 (注)1 可決(98.04%)
第4号議案
15,600 312 0 (注)1 可決(98.04%)
第5号議案
(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成であります。
2/3
EDINET提出書類
萬世電機株式会社(E02875)
臨時報告書
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分により、各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本
株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
以 上
3/3