株式会社フジックス 臨時報告書
EDINET提出書類
株式会社フジックス(E00610)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 近畿財務局長
【提出日】 2019年７月１日
【会社名】 株式会社フジックス
【英訳名】 FUJIX Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 藤井 一郎
【本店の所在の場所】 京都府京都市下京区室町通高辻上る山王町569番地
(注) 本社新築のため一時移転し、2018年９月25日より
上記仮事務所で業務を行っております。
【電話番号】 075－744－0071（代表）
【事務連絡者氏名】 専務取締役 山本 和良
【最寄りの連絡場所】 京都府京都市下京区室町通高辻上る山王町569番地
【電話番号】 075－744－0071（代表）
【事務連絡者氏名】 専務取締役 山本 和良
【縦覧に供する場所】 株式会社フジックス東京支店
(東京都豊島区目白五丁目４番13号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
（注）本臨時報告書より日付の表示方法を和暦表示から西暦表示に変更しております。
1/4
EDINET提出書類
株式会社フジックス(E00610)
臨時報告書
１【提出理由】
当社は、2019年６月27日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第
４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
ります。
2/4
EDINET提出書類
株式会社フジックス(E00610)
臨時報告書
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2019年６月27日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 剰余金の処分の件
期末配当に関する事項
①株主に対する配当財産の割り当てに関する事項及びその総額
当社普通株式１株につき 金62円50銭
総 額 86,048,000円
②剰余金の配当が効力を生じる日
2019年６月28日
第２号議案 定款一部変更の件
コーポレート・ガバナンスの一層の充実を図るために、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行す
るにあたり、移行に必要な監査等委員である取締役及び監査等委員会に関する規定の新設並びに監査役及び監
査役会に関する規定の削除、並びに会社法の改正により責任限定契約を締結できる会社役員の範囲が変更され
たことに伴い、責任限定契約に関する規定の一部の変更、及び各変更に伴う字句の修正等所要の変更を行うも
のであります。
第３号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件
藤井一郎氏、山本和良氏、木村宜夫氏、川嶋伸久氏、松尾勇治氏、藤井翔太氏を監査等委員である取締役以外
の取締役に選任するものであります。
第４号議案 監査等委員である取締役３名選任の件
杦山広幸氏、山田善紀氏、吉田薫氏を監査等委員である取締役に選任するものであります。
第５号議案 補欠の監査等委員である取締役１名選任の件
国松治一氏を補欠の監査等委員である取締役に選任するものであります。
第６号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額決定の件
監査等委員会設置会社へ移行した後の取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額を年額１億
2,000万円以内とすること、及び各取締役に対する具体的金額、支給の時期等の決定は、取締役会の決議による
ものとするものであります。なお、この報酬等には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりませ
ん。
第７号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件
監査等委員会設置会社へ移行した後の監査等委員である取締役の報酬等の額を年額4,000万円以内とすること、
及び各監査等委員である取締役に対する具体的金額、支給の時期等の決定は、監査等委員である取締役の協議
によるものとするものであります。
第８号議案 退任取締役及び退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件
退任取締役 八木康雄氏、退任監査役 中野雄介氏に対し、当社の定める一定の基準に従い、相当額の範囲内
で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的な金額、贈呈の時期、方法等は、退任取締役については取締役
会に、退任監査役については監査等委員である取締役の協議に一任するものであります。
3/4
EDINET提出書類
株式会社フジックス(E00610)
臨時報告書
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の医師の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数 無効数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個) (個) (個) （個）
(％)
第１号議案
10,710 28 0 0 (注)１ 可決 94.94
剰余金の処分の件
第２号議案 0
10,729 9 0 (注)２ 可決 95.11
定款一部変更の件
第３号議案
取締役（監査等委員
である取締役を除
く。）６名選任の件
藤井 一郎 10,711 27 0 0 可決 94.95
山本 和良 10,709 29 0 0 可決 94.93
(注)３
木村 宜夫 10,713 25 0 0 可決 94.96
川嶋 伸久 10,713 25 0 0 可決 94.96
松尾 勇治 10,713 25 0 0 可決 94.96
藤井 翔太 10,711 27 0 0 可決 94.95
第４号議案
監査等委員である取
締役３名選任の件
杦山 広幸 10,730 8 0 0 可決 95.12
(注)３
山田 善紀 10,729 9 0 0 可決 95.11
吉田 薫 10,729 9 0 0 可決 95.11
第５号議案
補欠の監査等委員で
ある取締役１名選任
(注)３
の件
国松 治一 10,723 15 0 0 可決 95.05
第６号議案
取締役（監査等委員
である取締役を除 10,706 32 0 0 (注)１ 可決 94.90
く。）の報酬等の額
決定の件
第７号議案
監査等委員である取
10,706 32 0 0 (注)１ 可決 94.90
締役の報酬等の額決
定の件
第８号議案
退任取締役及び退任
10,701 37 0 0 (注)１ 可決 94.86
監査役に対し退職慰
労金贈呈の件
(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の３分の２以上の賛成による。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
できていない議決権数は加算しておりません。
4/4
