株式会社幸楽苑ホールディングス 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
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提出日 | |
提出者 | 株式会社幸楽苑ホールディングス |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社幸楽苑ホールディングス(E03293)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 東北財務局長
【提出日】 2019年7月1日
【会社名】 株式会社幸楽苑ホールディングス
【英訳名】 KOURAKUEN HOLDINGS CORPORATION
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 新 井 田 昇
【本店の所在の場所】 福島県郡山市田村町上行合字北川田2番地1
【電話番号】 024(943)3351(代表)
【事務連絡者氏名】 常務取締役財務経理部長 渡 辺 秀 夫
【最寄りの連絡場所】 福島県郡山市田村町上行合字北川田2番地1
【電話番号】 024(943)3351(代表)
【事務連絡者氏名】 常務取締役財務経理部長 渡 辺 秀 夫
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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株式会社幸楽苑ホールディングス(E03293)
臨時報告書
1【提出理由】
2019年6月21日開催の当社第49期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条
の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出す
るものであります。
2【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2019年6月21日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 取締役6名選任の件
取締役として、新井田傳、新井田昇、渡辺秀夫、星野剛、中畑裕子及び小澤良介の6氏を選任す
る。
第2号議案 監査役3名選任の件
監査役として、熊谷直登、飯塚幸子及び金武偉の3氏を選任する。
第3号議案 取締役に対する業績連動型株式報酬制度導入の件
第4号議案 ストックオプションとして新株予約権を発行する件
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
賛成数 反対数 棄権数 決議の結果
決議事項 可決要件
(個) (個) (個) (賛成の割合)
第1号議案 (注)1
新井田 傳
96,199 8,694 0 可決 (90.77%)
新井田 昇
96,215 8,678 0 可決 (90.79%)
渡辺 秀夫
100,901 3,992 0 可決 (95.21%)
星野 剛
100,948 3,945 0 可決 (95.25%)
中畑 裕子
100,875 4,018 0 可決 (95.18%)
小澤 良介
93,756 11,137 0 可決 (88.47%)
第2号議案 (注)1
熊谷 直登
104,268 626 0 可決 (98.38%)
飯塚 幸子
104,331 563 0 可決 (98.44%)
金 武偉 104,303 591 0 可決 (98.42%)
第3号議案 92,799 12,093 0 (注)1 可決 (87.56%)
第4号議案 82,183 22,709 0 (注)2 可決 (77.55%)
(注) 1.議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の
過半数の賛成であります。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の3分の2以上の賛成であります。
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臨時報告書
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計
により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の
株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
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