LCホールディングス株式会社 臨時報告書

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提出者 LCホールディングス株式会社
カテゴリ 臨時報告書

                                                           EDINET提出書類
                                                  LCホールディングス株式会社(E04034)
                                                              臨時報告書
     【表紙】
      【提出書類】                    臨時報告書

      【提出先】                    関東財務局長
      【提出日】                    2019年7月1日
      【会社名】                    LCホールディングス株式会社
      【英訳名】                    LC  Holdings,     Inc.
      【代表者の役職氏名】                    代表取締役社長  金子 修
      【本店の所在の場所】                    東京都港区赤坂一丁目12番32号
      【電話番号】                    03(5545)8101       (代表)
      【事務連絡者氏名】                    取締役 鬼木 康男
      【最寄りの連絡場所】                    東京都港区赤坂一丁目12番32号
      【電話番号】                    03(5545)8101       (代表)
      【事務連絡者氏名】                    取締役 鬼木 康男
      【縦覧に供する場所】                    株式会社東京証券取引所
                         (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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                                                              臨時報告書
     1【提出理由】
       2019年6月27日開催の当社第27回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
      5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
      のであります。
     2【報告内容】

      (1)当該株主総会が開催された年月日
        2019年6月27日
      (2)当該決議事項の内容

        第1号議案 剰余金処分の件
              ① 期末配当に関する事項
               (1)配当財産の種類
                  金銭
               (2)配当財産の割当てに関する事項及びその総額
                  当社普通株式1株につき5円  総額27,799,610円
               (3)剰余金の配当が効力を生じる日
                  2019年6月28日
        第2号議案 定款一部変更の件

              当社の展開する事業範囲の拡大のため、事業目的を追加し、病院関連事業という新分野で企業ブラン
              ドを確立するため、現行定款第1条(商号)を変更するものであります。
        第3号議案       取締役(監査等委員である取締役を除く。)5名選任の件

              青山英男、金子修、小山努、橋本和久、鬼木康男を取締役(監査等委員である取締役を除く。)に選
              任するものであります。
        第4号議案       監査等委員である取締役4名選任の件

              守重知量、野中明人、福島満則、金重凱之を                     監査等委員である取締役           に選任するものであります。
      (3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び

       に当該決議の結果
                                                    決議の結果及び賛
                       賛成(個)       反対(個)       棄権(個)
           決議事項                                  可決要件
                                                    成割合(%)
                          34,932         612        -   (注)1       可決 98.28

     第1号議案
                          35,461         83       -   (注)2       可決 99.77
     第2号議案
                                              (注)3

     第3号議案
                          35,470         74       -           可決 99.79
      青山 英男
                          35,471         73       -           可決 99.79
      金子 修
                          35,479         65       -           可決 99.82
      小山 努
      橋本 和久
                          35,469         75       -           可決 99.79
      鬼木 康男
                          35,469         75       -           可決 99.79
                                              (注)3
     第4号議案
                          35,389         155        -           可決 99.56
      守重 知量
                          35,411         133        -           可決 99.63
      野中 明人
      福島 満則                    35,469         75       -           可決 99.79
      金重 凱之
                          34,966         578        -           可決 98.37
      (注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
         2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
           決権の3分の2以上の賛成による。
         3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
           決権の過半数の賛成による。
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      (4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
      本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により
     各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、
     賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
                                                         以 上
                                 3/3



















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