株式会社 東芝 臨時報告書

提出書類 臨時報告書 決議事項
提出日
提出者 株式会社 東芝
カテゴリ 臨時報告書

                                                           EDINET提出書類
                                                        株式会社 東芝(E01738)
                                                              臨時報告書
     【表紙】
      【提出書類】                    臨時報告書

      【提出先】                    関東財務局長
      【提出日】                    2019年7月1日
      【会社名】                    株式会社 東芝
      【英訳名】                    TOSHIBA    CORPORATION
      【代表者の役職氏名】                    代表執行役会長CEO 車谷 暢昭
      【本店の所在の場所】                    東京都港区芝浦一丁目1番1号
      【電話番号】                    03-3457-4511
      【事務連絡者氏名】                    法務部法務第一担当グループ長 小野田 貴
      【最寄りの連絡場所】                    東京都港区芝浦一丁目1番1号
      【電話番号】                    03-3457-2148
      【事務連絡者氏名】                    法務部法務第一担当グループ長 小野田 貴
      【縦覧に供する場所】                    株式会社東京証券取引所
                          (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
                         株式会社名古屋証券取引所
                          (名古屋市中区栄三丁目8番20号)
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                                                              臨時報告書
     1【提出理由】
      2019年6月26日開催の当社第180期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
      5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
      のであります。
     2【報告内容】

      (1)当該株主総会が開催された年月日
        2019年6月26日
      (2)当該決議事項の内容

        第1号議案 定款変更          の件
              取締役会の機動的な運営を図るため、取締役会を開催せずに取締役会の決議があったものとみなすこ
              とを可能にするための規定を新設する                  ものです。
        第2号議案 取締役12名選任の件
              取締役として、       車谷暢昭、綱川智、古田佑紀、小林喜光、太田順司、小林伸行、山内卓、藤森義明、
              Paul   J.  Brough、Ayako       Hirota    Weissman、Jerome         Thomas    Black   、George     Raymond    Zage   Ⅲ を選任
              するものです。
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                                                              臨時報告書
      (3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び
        に当該決議の結果
                                 本総会出席
                                 株主のうち
                           棄権(個)
                                 賛否を確認
                                               決議     賛成     反対
              賛成(個)       反対(個)
       決議事項                                 可決要件
                                 できなかっ
                            (注)1                   の結果     の割合     の割合
                                 た株主の議
                                 決権(個)
             4,169,320         7,585      9,550      5,234     (注)2           99.47%      0.18%
     第1号議案                                         可決
     第2号議案

             4,170,237         9,371      9,459      5,234     (注)3           99.43%      0.22%
      車谷暢昭                                        可決
             4,171,232         9,014      9,459      5,234     (注)3           99.43%      0.21%
      綱川 智                                        可決
             4,170,207        10,039       9,459      5,234     (注)3           99.41%      0.24%
      古田佑紀                                        可決
             4,165,515        14,730       9,459      5,234     (注)3           99.30%      0.35%
      小林喜光                                        可決
             4,171,037         9,209      9,459      5,234     (注)3           99.43%      0.22%
      太田順司                                        可決
             4,171,214         9,032      9,459      5,234     (注)3           99.43%      0.22%
      小林伸行                                        可決
             4,171,403         8,843      9,459      5,234     (注)3           99.44%      0.21%
      山内 卓                                        可決
             4,166,840        13,404       9,459      5,234     (注)3           99.33%      0.32%
      藤森義明                                        可決
     Paul   J.  Brough
             4,167,407        12,837       9,459      5,234     (注)3           99.34%      0.31%
                                               可決
     ( ポール ブロフ      )
     Ayako    Hirota
     Weissman
             4,170,861         9,385      9,459      5,234     (注)3           99.43%      0.22%
                                               可決
     ( ワイズマン 廣
     田 綾子   )
     Jerome    Thomas
     Black
             4,170,951         9,295      9,459      5,234     (注)3           99.43%      0.22%
                                               可決
     ( ジェリー ブ
     ラック   )
     George    Raymond
     Zage   Ⅲ
             4,170,779         9,467      9,459      5,234     (注)3           99.42%      0.23%
                                               可決
     ( レイモンド ゼ
     イジ  )
     (注)1.当社では、議決権行使書面に棄権欄を設けておらず、また株主総会当日において棄権票を数えることはしてお
          りません。ただし、株主で棄権の意思が明示された場合に限り棄権票として取り扱っています。
        2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決
          権の3分の2以上の賛成です。
        3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決
          権の過半数の賛成です。
      (4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

        本総会前日までの事前行使分及び委任状により出席した株主等のうち賛否を確認できたものにより、すべての議
        案について、可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立することが明らかになったため、委任状により出席
        した株主等のうち賛否を確認できたものを除く本総会当日出席の株主の賛成、反対及び棄権に係る議決権数は、
        各項目の議決権数に加算しておりません。
        また、賛成又は反対の割合については、本総会当日出席株主のうち賛否を確認できなかった株主の議決権数も分
        母に加算して計算しています。本総会当日出席株主の議決権数は、最初の議案の審議を開始した時点のもので
        す。
                                                         以 上
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2023年1月6日

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2020年9月22日

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2019年3月22日

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