東北特殊鋼株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
東北特殊鋼株式会社(E01245)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 東北財務局長
【提出日】 2019年7月1日
【会社名】 東北特殊鋼株式会社
【英訳名】 Tohoku Steel Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 成瀬 真司
【本店の所在の場所】 仙台市太白区長町七丁目20番1号
(同所は登記上の本店所在地であり、実際の業務は下記で行っておりま
す。)
【電話番号】 該当事項はありません。
【事務連絡者氏名】 該当事項はありません。
【最寄りの連絡場所】 宮城県柴田郡村田町大字村田字西ケ丘23
【電話番号】 (0224)82‐1010(代表)
【事務連絡者氏名】 業務部長 佐藤 髙彰
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
東京営業所
(東京都中央区日本橋本町二丁目3番4号 江戸ビル)
名古屋営業所
(名古屋市中区栄三丁目8番8号 名古屋平和ビル)
(注)東京営業所、名古屋営業所は金融商品取引法の規定する
備付場所ではありませんが、株主の便宜のため臨時報告書の写しを備
えるものであります。
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東北特殊鋼株式会社(E01245)
臨時報告書
1【提出理由】
2019年6月27日開催の当社第120期定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
5第4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2に基づき、本臨時報告書を提出するもので
あります。
2【報告内容】
(1)当該株主総会が開催された年月日
2019年6月27日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金の配当の件
期末配当に関する事項
当社普通株式1株につき金12円
第2号議案 取締役9名選任の件
取締役として、成瀬真司、大橋次雄、江幡貴司、野仲博之、山本博行、尾形仁、板橋弘昭、小林淳二、牛込
進を選任する。
第3号議案 監査役1名選任の件
監査役として、北浦史朗を選任する。
第4号議案 補欠監査役1名選任の件
補欠監査役として、浅野樹仁を選任する。
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臨時報告書
(3)当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための
要件ならびに当該決議の結果
賛成(個) 反対(個) 棄権(個) 賛成率(%)
議案 決議結果
66,492 3,200 0 95.41
第1号議案 可決
第2号議案
57,615 12,077 0 82.67
成瀬 真司 可決
65,738 3,954 0 94.33
大橋 次雄 可決
65,738 3,954 0 94.33
江幡 貴司 可決
65,737 3,955 0 94.33
野仲 博之 可決
65,738 3,954 0 94.33
山本 博行 可決
尾形 仁 65,736 3,956 0 94.32 可決
65,721 3,971 0 94.30
板橋 弘昭 可決
65,660 4,023 0 94.22
小林 淳二 可決
54,674 15,018 0 78.45
牛込 進 可決
55,268 14,424 0 79.30
第3号議案 可決
55,268 14,424 0 79.30
第4号議案 可決
(注)1 各議案の可決要件は次のとおりです。
・第1号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成です。
・第2号議案、第3号議案、第4号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の三分の一以上
を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。
2 賛成率は議決権行使合計数69,692個に対する割合です。
3 棄権は「棄権の意思表示のあるもの」に限ります。
以 上
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