技研ホールディングス株式会社 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 |
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提出日 | |
提出者 | 技研ホールディングス株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
技研ホールディングス株式会社(E33535)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和元年6月28日
【会社名】 技研ホールディングス株式会社
【英訳名】 Giken Holdings Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 佐々木 ベジ
【本店の所在の場所】 東京都杉並区阿佐谷南三丁目7番2号
【電話番号】 東京 6276 局 9393 番(代表)
【事務連絡者氏名】 管理本部リーダー 高橋 基
【最寄りの連絡場所】 東京都杉並区阿佐谷南三丁目7番2号
【電話番号】 東京 3398 局 8500 番(代表)
【事務連絡者氏名】 管理本部リーダー 高橋 基
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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技研ホールディングス株式会社(E33535)
臨時報告書
1【提出理由】
令和元年6月28日開催の当社第2期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条
の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出する
ものであります。
2【報告内容】
(1)当該株主総会が開催された年月日
令和元年6月28日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金の処分の件
期末配当に関する事項
1.株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式1株につき金1円 総額16,237,209円
2.剰余金の配当が効力を生じる日
令和元年6月26日
第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く)2名選任の件
取締役(監査等委員である取締役を除く)として、佐々木ベジ、高祖進を選任するものであります。
第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
監査等委員である取締役として、野中信敬、小畑元、多胡英文を 選任するものであります。
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技研ホールディングス株式会社(E33535)
臨時報告書
(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び
に当該決議の結果
決議の結果及び賛
決議事項 賛成(個) 反対(個) 棄権(個) 可決要件
成割合(%)
第1号議案
118,560 1,280 11 (注)1 可決 98.93
剰余金の処分の件
第2号議案
取締役(監査等委員である取締役を
除く)2名選任の件
11 (注)2
118,168 1,672 可決 98.60
佐々木ベジ
高祖進 118,338 1,502 可決 98.74
第3号議案
監査等委員である取締役3名選任の
件
117,438 2,402 可決 97.99
野中信敬
117,480 2,360 - (注)2 可決 98.03
小畑元
多胡英文
118,766 1,074 可決 99.10
(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に
より各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主
のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
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