株式会社共立メンテナンス 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 株式会社共立メンテナンス |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社共立メンテナンス(E04908)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年６月28日
【会社名】 株式会社共立メンテナンス
【英訳名】 KYORITSU MAINTENANCE CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 上田 卓味
【本店の所在の場所】 東京都千代田区外神田二丁目18番８号
【電話番号】 03(5295)7777 (代表)
【事務連絡者氏名】 総務部部長 阿部 裕也
【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区外神田二丁目18番８号
【電話番号】 03(5295)7854
【事務連絡者氏名】 総務部部長 阿部 裕也
【縦覧に供する場所】 関西支店
（大阪府大阪市中央区北浜四丁目７番28号）
株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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臨時報告書
１【提出理由】
2019年６月26日開催の当社第40回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
５第４項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するもの
であります。
２【報告内容】
(1）当該株主総会が開催された年月日
2019年６月26日
(2）当該決議事項の内容
第１号議案 剰余金処分の件
１．期末配当に関する事項
①配当財産の種類 金銭
②配当財産の割当てに関する事項およびその総額
当社普通株式１株につき金25円
総額 974,767,400円
③剰余金の配当が効力を生じる日
2019年６月27日
２．その他の剰余金の処分に関する事項
①減少する剰余金の項目とその額
繰越利益剰余金 7,700,000,000円
②増加する剰余金の項目とその額
別途積立金 7,700,000,000円
第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）13名選任の件
取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、石塚晴久、上田卓味、井上英介、中村幸治、
相良幸宏、石井正浩、伊藤 覚、鈴木真樹、君塚良生、 横山 博、百瀬利恵、寺山昭英、
久保成人の各氏を選任する。
第３号議案 監査等委員である取締役３名選任の件
監査等委員である取締役として、池田淳一、宮城利章、川島時夫の各氏を選任する。
第４号議案 補欠の監査等委員である取締役１名選任の件
補欠の監査等委員である取締役として、亀山晴信氏を選任する。
第５号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額改定の件
取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額を年額1,000百万円以内と改定する。
第６号議案 退任監査等委員である取締役に対する退職慰労金贈呈の件
退任監査等委員である取締役蠣崎誠氏に、10,599千円を贈呈する。
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臨時報告書
(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要
件並びに当該決議の結果
決議の結果及び賛
決議事項 賛成（個） 反対（個） 棄権（個） 可決要件
成割合（％）
298,515 4,603 － （注）１ 可決 (98.4％)
第１号議案
（注）２
第２号議案
259,524 43,591 － 可決 (85.6％)
石塚 晴久
251,271 51,844 － 可決 (82.8％)
上田 卓味
291,759 11,359 － 可決 (96.2％)
井上 英介
291,758 11,360 － 可決 (96.2％)
中村 幸治
291,759 11,359 － 可決 (96.2％)
相良 幸宏
291,745 11,373 － 可決 (96.2％)
石井 正浩
291,743 11,375 － 可決 (96.2％)
伊藤 覚
291,756 11,362 － 可決 (96.2％)
鈴木 真樹
291,755 11,363 － 可決 (96.2％)
君塚 良生
288,898 14,218 － 可決 (95.3％)
横山 博
290,535 12,583 － 可決 (95.8％)
百瀬 利恵
289,116 14,000 － 可決 (95.3％)
寺山 昭英
296,708 6,411 － 可決 (97.8％)
久保 成人
（注）２
第３号議案
291,592 11,525 － 可決 (96.1％)
池田 淳一
270,128 32,987 － 可決 (89.1％)
宮城 利章
269,607 33,508 － 可決 (88.9％)
川島 時夫
（注）２
第４号議案
302,524 595 － 可決 (99.8％)
亀山 晴信
276,166 25,669 1,280 （注）１ 可決 (91.1％)
第５号議案
264,630 38,486 － （注）１ 可決 (87.3％)
第６号議案
（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席および出席した当該株主の
議決権の過半数の賛成による。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権数の集
計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の
株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
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