明治機械株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
明治機械株式会社(E01538)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年6月28日
【会社名】 明治機械株式会社
【英訳名】 Meiji Machine Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 中尾 俊哉
【本店の所在の場所】 東京都千代田区神田多町二丁目2番地22
【電話番号】 03-5295-3511(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役経営管理本部長 小林 敏敬
【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区神田多町二丁目2番地22
【電話番号】 03-5295-3511(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役経営管理本部長 小林 敏敬
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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明治機械株式会社(E01538)
臨時報告書
1【提出理由】
2019年6月26日開催の当社第144回定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するもので
あります。
2【報告内容】
(1)当該株主総会が開催された年月日
2019年6月26日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
期末配当に関する事項
① 配当財産の種類
金銭といたします。
② 配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式1株につき金4円 総額は45,553,744円
③ 剰余金の配当が効力を生じる日
2019年6月27日
第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)5名選任の件
中尾俊哉、日根年治、小林敏敬、川辺孝治、髙山正大を取締役(監査等委員である取締役を除く。)
に選任するものであります。
第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
石田稔夫、加藤晃章、北村克己を監査等委員である取締役に選任するものであります。
第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件
西村昌憲を補欠の監査等委員である取締役に選任するものであります。
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(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び
に当該決議の結果
決議の結果及び賛成割
決議事項 賛成数(個) 反対数(個) 棄権数(個) 可決要件
合(%)
第1号議案
(注)1
可決(99.58)
剰余金処分の件 77,781 329 0
第2号議案
(注)2
取締役(監査等委員である取締
役を除く。)5名選任の件
中尾 俊哉 77,707 404 0 可決(99.48)
日根 年治 77,700 411 0 可決(99.47)
小林 敏敬 77,645 466 0 可決(99.40)
川辺 孝治 77,666 445 0 可決(99.43)
髙山 正大 77,707 404 0 可決(99.48)
第3号議案
(注)2
監査等委員である取締役3名選
任の件
石田 稔夫 77,705 405 0 可決(99.48)
加藤 晃章 77,697 413 0 可決(99.47)
可決(99.48)
北村 克己 77,705 405 0
第4号議案
(注)2
補欠の監査等委員である取締役
1名選任の件
可決(99.52)
西村 昌憲 77,735 376 0
(注)1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までに行使された株主の議決権の数並びに当日に出席した株主のうち各議案の賛否に関して確認できた
株主の議決権の数の合計により、決議事項が可決される要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本総会
当日に出席した株主の議決権の数の一部を加算しておりません。
以 上
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