ヒロセ電機株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
ヒロセ電機株式会社(E01939)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年６月28日
【会社名】 ヒロセ電機株式会社
【英訳名】 HIROSE ELECTRIC CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 石井 和徳
【本店の所在の場所】 東京都品川区大崎五丁目５番23号
【電話番号】 03-3491-5300（代表）
【事務連絡者氏名】 管理本部 人事総務部総務課長 石崎 隆永
【最寄りの連絡場所】 神奈川県横浜市都筑区中川中央二丁目６番３号
【電話番号】 045-620-7410
【事務連絡者氏名】 管理本部 人事総務部総務課長 石崎 隆永
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
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ヒロセ電機株式会社(E01939)
臨時報告書
１【提出理由】
2019年6月27日開催の当社定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４
項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであ
ります。
２【報告内容】
(1) 当該株主総会が開催された年月日
2019年6月27日
(2) 当該決議事項の内容
第１号議案 剰余金処分の件
当期の期末配当：１株につき金120円
第２号議案 定款一部変更の件
取締役会の構成のスリム化を図るため、現行定款第21条第１項について、役付取締役から現在は
定めていない取締役副会長および取締役副社長を削除する。
第３号議案 取締役９名選任の件
取締役として、石井和徳、中村充男、桐谷幸雄、岡野広明、福本広志、佐藤博志
李 相燁、堀田健介および元永徹司の９氏を選任する。
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(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び
に当該決議の結果
議決権の数
結果
可決されるため
決議事項
賛成 反対 棄権
（割合）
の要件
（割合） （割合） （割合）
第１号議案 326,659 7,489 488
（注２）①
可決
剰余金配当の件
（97.61%） （2.24%） （0.15%）
第２号議案 334,120 28 488
（注２）③
可決
定款一部変更の件
（99.84%） （0.01%） （0.15%）
第３号議案
取締役９名選任の件 （注２）②
石井 和徳 267,726 66,403 488
可決
（80.01%） （19.84%） （0.15%）
中村 充男 309,474 24,652 488
可決
（92.48%） （7.37%） （0.15%）
桐谷 幸雄 313,855 20,287 488
可決
（93.79%） （6.06%） （0.15%）
岡野 広明 313,861 20,281 488
可決
（93.79%） （6.06%） （0.15%）
福本 広志 314,391 19,750 488
可決
（93.95%） （5.90%） （0.15%）
佐藤 博志 314,394 19,747 488
可決
（93.95%） （5.90%） （0.15%）
李 相燁 315,052 19,090 488
可決
（94.15%） （5.70%） （0.15%）
堀田 健介 327,445 6,692 488
可決
（97.85%） （2.00%） （0.15%）
元永 徹司 318,943 15,202 488
可決
（95.31%） （4.54%） （0.15%）
（注１）議決権の数の割合は、議決権行使書による事前の議決権行使の個数の合計と当日出席株主のうち各議案の賛否
に関して確認できた株主の議決権の個数の合計を分母とし、それぞれの賛否の議決権の個数の合計を分子とし
て、割合を示したものであります。
（注２）①可決されるための要件は出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
②可決されるための要件は議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席
し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。
③可決されるための要件は議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席
し、出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成であります。
(4) (3)の議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの議決権の事前行使分及び当日出席株主のうち各議案の賛否に関して確認できた分の集計により、
全ての議案につき可決要件を満たしましたので、会社法上適法に決議が成立したものとし、賛否の確認のできなかっ
た本株主総会当日出席により行使された議決権は集計しませんでした。
(5) 議決権の状況
・議決権を有する株主：3,369名
・総株主の議決権の数：363,788個
以 上
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