株式会社森トラスト・ホールディングス 親会社等状況報告書(内国会社) 第69期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
提出書類 | 親会社等状況報告書(内国会社)-第69期(平成30年4月1日-平成31年3月31日) |
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提出者 | 株式会社森トラスト・ホールディングス |
カテゴリ | 親会社等状況報告書(内国会社) |
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株式会社森トラスト・ホールディングス(E11711)
親会社等状況報告書(内国会社)
【表紙】
【提出書類】 親会社等状況報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の7第1項及び第2項
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年6月28日
【事業年度】 第69期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
【会社名】 株式会社森トラスト・ホールディングス
【英訳名】 MORI TRUST HOLDINGS INC.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 森 章
【本店の所在の場所】 東京都港区虎ノ門二丁目3番17号
【電話番号】 (03)5511-2251
【事務連絡者氏名】 取締役経理部長 舟山 英樹
【最寄りの連絡場所】 東京都港区虎ノ門二丁目3番17号
【電話番号】 (03)5511-2251
【事務連絡者氏名】 取締役経理部長 舟山 英樹
【提出子会社名】 エムティジェネックス株式会社
【提出子会社代表者の役職氏名】 代表取締役社長 鈴木 均
【提出子会社本店の所在の場所】 東京都港区麻布台二丁目4番5号
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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第1【提出会社の状況】
1【株式等の状況】
(1)【所有者別状況】
① 普通株式
(2019年3月31日現在)
株式の状況(1単元の株式数1株)
単元未満株
区分 外国法人等 式の状況
政府及び地 金融商品取 その他の法
金融機関 個人その他 計 (株)
方公共団体 引業者 人
個人以外 個人
株主数(人) - - - - - - 17 17 -
所有株式数
- - - - - - 8,995,717 8,995,717 -
(単元)
所有株式数の割
- - - - - - 100.00 100.00 -
合(%)
② 甲種類株式
(2019年3月31日現在)
株式の状況(1単元の株式数1株)
単元未満株
区分 外国法人等 式の状況
政府及び地 金融商品取 その他の法
金融機関 個人その他 計 (株)
方公共団体 引業者 人
個人以外 個人
株主数(人) - - - - - - 1 1 -
所有株式数
- - - - - - 90 90 -
(単元)
所有株式数の割
- - - - - - 100.00 100.00 -
合(%)
甲種類株式の概要は次のとおりです。
当社が定めた重要事項等について、甲種類株主を構成員とする種類株主総会の決議を経なければならない。
(2)【大株主の状況】
(2019年3月31日現在)
発行済株式総数に
所有株式数
対する所有株式数
氏名又は名称 住所
(株)
の割合(%)
5,961,600 66.27
伊達 美和子 東京都港区
1,349,358 15.00
森 聡 東京都目黒区
911,083 10.13
根岸 愛子 東京都港区
449,876 5.00
森 章 東京都港区
166,040 1.85
森 晶子 東京都港区
102,000 1.13
森 洋子 東京都世田谷区
10,000 0.11
山田 望 神奈川県川崎市
10,000 0.11
山田 次良 北海道札幌市
10,000 0.11
山田 営三 茨城県つくば市
10,000 0.11
小池田 道子 東京都新宿区
- 8,979,957 99.82
計
(注) 森章の所有株式数のうち、甲種類株式は90株であります。
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なお、所有株式に係る議決権の個数の多い順上位は、以下のとおりであります。
(2019年3月31日現在)
総株主の議決権に
所有議決権数
対する所有議決権
氏名又は名称 住所
(個)
数の割合(%)
5,961,600 66.27
伊達 美和子 東京都港区
1,349,358 15.00
森 聡 東京都目黒区
911,083 10.13
根岸 愛子 東京都港区
449,786 5.00
森 章 東京都港区
166,040 1.85
森 晶子 東京都港区
102,000 1.13
森 洋子 東京都世田谷区
10,000 0.11
山田 望 神奈川県川崎市
10,000 0.11
山田 次良 北海道札幌市
10,000 0.11
山田 営三 茨城県つくば市
10,000 0.11
小池田 道子 東京都新宿区
- 8,979,867 99.82
計
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2【役員の状況】
男性5名 女性4名(役員のうち女性比率44.4%)
所有株式数
役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
(株)
1955年5月 当社取締役
1960年4月 安田信託銀行㈱(現・みずほ信託銀
行㈱)入行
1972年4月 森ビル㈱取締役
1973年7月 森ビル開発㈱(現・森トラスト㈱)
取締役
1975年2月 当社代表取締役
1979年4月 森ビル㈱常務取締役
1987年7月 森ビル観光㈱(合併により現・森ト
ラスト㈱)代表取締役社長
1993年1月 森ビル開発㈱(現・森トラスト㈱)
代表取締役社長
普通株式
1995年6月 森ビル観光㈱(合併により現・森ト
449,786
ラスト㈱)取締役会長
代表取締役社長 森 章 1936年7月12日生 (注1)
甲種類株式
2002年5月 MTファシリティサービス㈱(現・
90
森トラスト・ビルマネジメント㈱)
代表取締役会長
2006年4月 森観光トラスト㈱(現・森トラス
ト・ホテルズ&リゾーツ㈱)取締役
会長
2006年8月 当社代表取締役社長(現任)
2007年6月 森観光トラスト㈱(現・森トラス
ト・ホテルズ&リゾーツ㈱)取締役
2007年6月 MTファシリティサービス㈱(現・
森トラスト・ビルマネジメント㈱)
取締役
2016年6月 森トラスト㈱代表取締役会長(現
任)
1965年2月 当社取締役
1984年3月 森ビル開発㈱(現・森トラスト㈱) 普通株式
代表取締役 根岸 愛子 1940年3月9日生 (注1)
取締役 911,083
1997年11月 当社代表取締役(現任)
1996年4月 ㈱長銀総合研究所入社
1998年10月 森ビル開発㈱(現・森トラスト㈱)
入社
1999年6月 当社取締役(現任)
2000年9月 森トラスト㈱取締役
2003年3月 同社常務取締役
2008年6月 同社専務取締役
2008年6月 森観光トラスト㈱(現・森トラス
ト・ホテルズ&リゾーツ㈱)専務取
普通株式
締役
取締役 伊達 美和子 1971年5月7日生
(注1)
5,961,600
2009年6月 ㈱万平ホテル代表取締役会長(現
任)
2010年5月 森観光トラスト㈱(現・森トラス
ト・ホテルズ&リゾーツ㈱)代表取
締役専務
2011年6月
同社代表取締役社長(現任)
2016年6月 森トラスト・ビルマネジメント㈱取
締役(現任)
2016年6月 森トラスト㈱代表取締役社長(現
任)
1995年3月 当社監査役
2003年8月 森トラスト㈱常勤監査役
取締役 森 美可 1942年4月29日生 (注1) -
2006年4月
当社取締役(現任)
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親会社等状況報告書(内国会社)
所有株式数
役名 職名 氏名 生年月日 任期
略歴
(株)
1993年4月 ㈱さくら銀行(現・㈱三井住友銀
行)入行
2000年7月 森トラスト㈱入社
普通株式
取締役 森 晶子 1971年1月14日生 (注1)
2005年8月 同社広報室長
166,040
2007年10月 同社広報部長(現任)
2009年6月
当社取締役(現任)
1978年4月 森ビル㈱入社
1996年7月 森トラスト㈱財務経理部部長
1997年7月 同社取締役
2000年7月 同社常務取締役
2002年7月 同社専務取締役
2004年3月 アーバンライフ㈱取締役
2007年3月 同社取締役会長
取締役 内村 賢一 1952年10月12日生 (注1) -
2008年4月 同社取締役
2008年6月 MTファシリティサービス㈱(現・
森トラスト・ビルマネジメント㈱)
代表取締役社長
2016年4月 当社執行役員経営管理部長
2016年6月
当社取締役(現任)
2016年6月
森トラスト㈱取締役副社長(現任)
1976年4月 日本開発銀行(現・㈱日本政策投資
銀行)入行
2000年6月 同行管理部長
2001年12月 同行四国支店長
2003年6月 同行審査部長
2004年7月 森トラスト㈱顧問
取締役 堀野 郷 1953年10月28日生 (注1) -
2006年6月 森トラスト・アセットマネジメント
㈱代表取締役社長
2007年7月 森トラスト総合リート投資法人執行
役員
2017年6月
森トラスト㈱取締役副社長(現任)
2019年6月
当社取締役(現任)
1977年4月 森ビル㈱入社
2006年8月 森トラスト㈱総務部文書審査課次長
2008年6月 同社内部監査室長
監査役 高居 貴美 1954年2月28日生 (注2) -
2011年6月 森トラスト・アセットマネジメント
㈱コンプライアンス・オフィサー
2012年6月 森トラスト㈱監査役(現任)
2014年6月
当社監査役(現任)
1974年4月 森ビル㈱入社
2006年8月 森トラスト㈱総務部長
2007年7月 同社執行役員総務部長
笠原 正英
監査役 1952年2月24日生 2011年6月 城山熱供給㈱代表取締役社長 (注3) -
2013年6月 森トラスト㈱取締役
2019年6月 当社監査役(現任)
2019年6月 森トラスト㈱監査役(現任)
普通株式
7,488,509
計
甲種類株式
90
(注1) 2019年3月期に係る定時株主総会終結のときから2020年3月期に係る定時株主総会終結のときまででありま
す。
(注2) 2018年3月期に係る定時株主総会終結のときから2022年3月期に係る定時株主総会終結のときまででありま
す。
(注3) 2019年3月期に係る定時株主総会終結のときから2022年3月期に係る定時株主総会終結のときまででありま
す。
(注4) 代表取締役根岸愛子は、代表取締役社長森章の妹であります。
取締役伊達美和子は、代表取締役社長森章の長女であります。
取締役伊達美和子は、代表取締役根岸愛子の養女であります。
取締役森美可は、代表取締役社長森章の配偶者であります。
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親会社等状況報告書(内国会社)
第2【会社法の規定に基づく計算書類等】
1【貸借対照表】
会社法の規定に基づく貸借対照表の記載に代え、当該書類を当報告書に添付しております。
2【損益計算書】
会社法の規定に基づく損益計算書の記載に代え、当該書類を当報告書に添付しております。
3【株主資本等変動計算書】
会社法の規定に基づく株主資本等変動計算書の記載に代え、当該書類を当報告書に添付しております。
4【個別注記表】
会社法の規定に基づく個別注記表の記載に代え、当該書類を当報告書に添付しております。
5【事業報告】
会社法の規定に基づく事業報告の記載に代え、当該書類を当報告書に添付しております。
6【附属明細書】
会社法の規定に基づく附属明細書の記載に代え、当該書類を当報告書に添付しております。
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