株式会社森トラスト・ホールディングス 親会社等状況報告書(内国会社) 第69期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

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親会社等状況報告書(内国会社)-第69期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

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提出者:株式会社森トラスト・ホールディングス

カテゴリ:親会社等状況報告書(内国会社)

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                                              株式会社森トラスト・ホールディングス(E11711)
                                                    親会社等状況報告書(内国会社)
     【表紙】
      【提出書類】                    親会社等状況報告書

      【根拠条文】                    金融商品取引法第24条の7第1項及び第2項
      【提出先】                    近畿財務局長
      【提出日】                    2019年6月28日
      【事業年度】                    第69期(自     2018年4月1日        至  2019年3月31日)
      【会社名】                    株式会社森トラスト・ホールディングス
      【英訳名】                    MORI   TRUST   HOLDINGS     INC.
      【代表者の役職氏名】                    代表取締役社長  森 章
      【本店の所在の場所】                    東京都港区虎ノ門二丁目3番17号
      【電話番号】                    (03)5511-2251
      【事務連絡者氏名】                    取締役経理部長  舟山 英樹
      【最寄りの連絡場所】                    東京都港区虎ノ門二丁目3番17号
      【電話番号】                    (03)5511-2251
      【事務連絡者氏名】                    取締役経理部長  舟山 英樹
      【提出子会社名】                    日本エスリード株式会社
      【提出子会社代表者の役職氏名】                    代表取締役社長  荒牧 杉夫
      【提出子会社本店の所在の場所】                    大阪市福島区福島六丁目25番19号
      【縦覧に供する場所】                    株式会社東京証券取引所
                         (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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     第1【提出会社の状況】
      1【株式等の状況】
       (1)【所有者別状況】
        ① 普通株式
                                                   (2019年3月31日現在)
                          株式の状況(1単元の株式数1株)
                                                       単元未満株
       区分                             外国法人等                   式の状況
            政府及び地           金融商品取     その他の法
                  金融機関                           個人その他       計     (株)
            方公共団体           引業者     人
                                  個人以外      個人
     株主数(人)          -     -     -     -     -     -      17      17      -
     所有株式数
                -     -     -     -     -     -  8,995,717      8,995,717         -
     (単元)
     所有株式数の割
                -     -     -     -     -     -    100.00      100.00       -
     合(%)
        ② 甲種類株式

                                                   (2019年3月31日現在)
                          株式の状況(1単元の株式数1株)
                                                       単元未満株
       区分                             外国法人等                   式の状況
            政府及び地           金融商品取     その他の法
                  金融機関                           個人その他       計     (株)
            方公共団体           引業者     人
                                  個人以外      個人
     株主数(人)          -     -     -     -     -     -      1      1     -
     所有株式数
                -     -     -     -     -     -      90      90      -
     (単元)
     所有株式数の割
                -     -     -     -     -     -    100.00      100.00       -
     合(%)
          甲種類株式の概要は次のとおりです。
          当社が定めた重要事項等について、甲種類株主を構成員とする種類株主総会の決議を経なければならない。
       (2)【大株主の状況】

                                                 (2019年3月31日現在)
                                                    発行済株式総数に

                                            所有株式数
                                                    対する所有株式数
             氏名又は名称                     住所
                                              (株)
                                                    の割合(%)
                                             5,961,600           66.27

     伊達 美和子                      東京都港区
                                             1,349,358           15.00
     森 聡                      東京都目黒区
                                               911,083          10.13
     根岸 愛子                      東京都港区
                                               449,876           5.00
     森 章                      東京都港区
                                               166,040           1.85
     森 晶子                      東京都港区
                                               102,000           1.13
     森 洋子                      東京都世田谷区
                                               10,000          0.11
     山田 望                      神奈川県川崎市
                                               10,000          0.11
     山田 次良                      北海道札幌市
                                               10,000          0.11
     山田 営三                      茨城県つくば市
                                               10,000          0.11
     小池田 道子                      東京都新宿区
                                  -           8,979,957           99.82
               計
      (注) 森章の所有株式数のうち、甲種類株式は90株であります。
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           なお、所有株式に係る議決権の個数の多い順上位は、以下のとおりであります。
                                                 (2019年3月31日現在)
                                                    総株主の議決権に

                                            所有議決権数
                                                    対する所有議決権
             氏名又は名称                     住所
                                              (個)
                                                    数の割合(%)
                                             5,961,600           66.27

     伊達 美和子                      東京都港区
                                             1,349,358           15.00
     森 聡                      東京都目黒区
                                               911,083          10.13
     根岸 愛子                      東京都港区
                                               449,786           5.00
     森 章                      東京都港区
                                               166,040           1.85
     森 晶子                      東京都港区
                                               102,000           1.13
     森 洋子                      東京都世田谷区
                                               10,000          0.11
     山田 望                      神奈川県川崎市
                                               10,000          0.11
     山田 次良                      北海道札幌市
                                               10,000          0.11
     山田 営三                      茨城県つくば市
                                               10,000          0.11
     小池田 道子                      東京都新宿区
                                  -           8,979,867           99.82
               計
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      2【役員の状況】
       男性5名 女性4名(役員のうち女性比率44.4%)
                                                        所有株式数
       役名      職名     氏名      生年月日               略歴            任期
                                                         (株)
                               1955年5月      当社取締役
                               1960年4月      安田信託銀行㈱(現・みずほ信託銀
                                     行㈱)入行
                               1972年4月      森ビル㈱取締役
                               1973年7月      森ビル開発㈱(現・森トラスト㈱)
                                     取締役
                               1975年2月      当社代表取締役
                               1979年4月      森ビル㈱常務取締役
                               1987年7月      森ビル観光㈱(合併により現・森ト
                                     ラスト㈱)代表取締役社長
                               1993年1月      森ビル開発㈱(現・森トラスト㈱)
                                     代表取締役社長
                                                         普通株式
                               1995年6月      森ビル観光㈱(合併により現・森ト
                                                         449,786
                                     ラスト㈱)取締役会長
     代表取締役社長            森 章     1936年7月12日生                            (注1)
                                                        甲種類株式
                               2002年5月      MTファシリティサービス㈱(現・
                                                           90
                                     森トラスト・ビルマネジメント㈱)
                                     代表取締役会長
                               2006年4月      森観光トラスト㈱(現・森トラス
                                     ト・ホテルズ&リゾーツ㈱)取締役
                                     会長
                               2006年8月      当社代表取締役社長(現任)
                               2007年6月      森観光トラスト㈱(現・森トラス
                                     ト・ホテルズ&リゾーツ㈱)取締役
                               2007年6月      MTファシリティサービス㈱(現・
                                     森トラスト・ビルマネジメント㈱)
                                     取締役
                               2016年6月      森トラスト㈱代表取締役会長(現
                                     任)
                               1965年2月      当社取締役
                               1984年3月      森ビル開発㈱(現・森トラスト㈱)                    普通株式
     代表取締役            根岸 愛子      1940年3月9日生                             (注1)
                                     取締役                    911,083
                               1997年11月      当社代表取締役(現任)
                               1996年4月      ㈱長銀総合研究所入社
                               1998年10月      森ビル開発㈱(現・森トラスト㈱)
                                     入社
                               1999年6月      当社取締役(現任)
                               2000年9月      森トラスト㈱取締役
                               2003年3月      同社常務取締役
                               2008年6月      同社専務取締役
                               2008年6月      森観光トラスト㈱(現・森トラス
                                     ト・ホテルズ&リゾーツ㈱)専務取
                                                         普通株式
                                     締役
     取締役           伊達 美和子      1971年5月7日生
                                                   (注1)
                                                        5,961,600
                               2009年6月      ㈱万平ホテル代表取締役会長(現
                                     任)
                               2010年5月      森観光トラスト㈱(現・森トラス
                                     ト・ホテルズ&リゾーツ㈱)代表取
                                     締役専務
                               2011年6月
                                     同社代表取締役社長(現任)
                               2016年6月      森トラスト・ビルマネジメント㈱取
                                     締役(現任)
                               2016年6月      森トラスト㈱代表取締役社長(現
                                     任)
                               1995年3月      当社監査役
                               2003年8月      森トラスト㈱常勤監査役
     取締役            森 美可      1942年4月29日生                             (注1)        -
                               2006年4月
                                     当社取締役(現任)
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                                                    親会社等状況報告書(内国会社)
                                                        所有株式数
       役名      職名     氏名      生年月日                            任期
                                        略歴
                                                         (株)
                               1993年4月      ㈱さくら銀行(現・㈱三井住友銀
                                     行)入行
                               2000年7月      森トラスト㈱入社
                                                         普通株式
     取締役            森 晶子      1971年1月14日生                             (注1)
                               2005年8月      同社広報室長
                                                         166,040
                               2007年10月      同社広報部長(現任)
                               2009年6月
                                     当社取締役(現任)
                               1978年4月      森ビル㈱入社
                               1996年7月      森トラスト㈱財務経理部部長
                               1997年7月      同社取締役
                               2000年7月      同社常務取締役
                               2002年7月      同社専務取締役
                               2004年3月      アーバンライフ㈱取締役
                               2007年3月      同社取締役会長
     取締役            内村 賢一      1952年10月12日生                             (注1)        -
                               2008年4月      同社取締役
                               2008年6月      MTファシリティサービス㈱(現・
                                     森トラスト・ビルマネジメント㈱)
                                     代表取締役社長
                               2016年4月      当社執行役員経営管理部長
                               2016年6月
                                     当社取締役(現任)
                               2016年6月
                                     森トラスト㈱取締役副社長(現任)
                               1976年4月      日本開発銀行(現・㈱日本政策投資
                                     銀行)入行
                               2000年6月      同行管理部長
                               2001年12月      同行四国支店長
                               2003年6月      同行審査部長
                               2004年7月      森トラスト㈱顧問
     取締役            堀野 郷      1953年10月28日生                             (注1)        -
                               2006年6月      森トラスト・アセットマネジメント
                                     ㈱代表取締役社長
                               2007年7月      森トラスト総合リート投資法人執行
                                     役員
                               2017年6月
                                     森トラスト㈱取締役副社長(現任)
                               2019年6月
                                     当社取締役(現任)
                               1977年4月      森ビル㈱入社
                               2006年8月      森トラスト㈱総務部文書審査課次長
                               2008年6月      同社内部監査室長
     監査役            高居 貴美      1954年2月28日生                             (注2)        -
                               2011年6月      森トラスト・アセットマネジメント
                                     ㈱コンプライアンス・オフィサー
                               2012年6月      森トラスト㈱監査役(現任)
                               2014年6月
                                     当社監査役(現任)
                               1974年4月      森ビル㈱入社
                               2006年8月      森トラスト㈱総務部長
                               2007年7月      同社執行役員総務部長
                 笠原  正英
     監査役                  1952年2月24日生        2011年6月      城山熱供給㈱代表取締役社長              (注3)        -
                               2013年6月      森トラスト㈱取締役
                               2019年6月      当社監査役(現任)
                               2019年6月      森トラスト㈱監査役(現任)
                                                         普通株式
                                                        7,488,509
                              計
                                                        甲種類株式
                                                           90
      (注1) 2019年3月期に係る定時株主総会終結のときから2020年3月期に係る定時株主総会終結のときまででありま
           す。
      (注2) 2018年3月期に係る定時株主総会終結のときから2022年3月期に係る定時株主総会終結のときまででありま
           す。
      (注3) 2019年3月期に係る定時株主総会終結のときから2022年3月期に係る定時株主総会終結のときまででありま
           す。
      (注4) 代表取締役根岸愛子は、代表取締役社長森章の妹であります。
           取締役伊達美和子は、代表取締役社長森章の長女であります。
           取締役伊達美和子は、代表取締役根岸愛子の養女であります。
           取締役森美可は、代表取締役社長森章の配偶者であります。
                                 5/6


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     第2【会社法の規定に基づく計算書類等】

      1【貸借対照表】
        会社法の規定に基づく貸借対照表の記載に代え、当該書類を当報告書に添付しております。
      2【損益計算書】

        会社法の規定に基づく損益計算書の記載に代え、当該書類を当報告書に添付しております。
      3【株主資本等変動計算書】

        会社法の規定に基づく株主資本等変動計算書の記載に代え、当該書類を当報告書に添付しております。
      4【個別注記表】

        会社法の規定に基づく個別注記表の記載に代え、当該書類を当報告書に添付しております。
      5【事業報告】

        会社法の規定に基づく事業報告の記載に代え、当該書類を当報告書に添付しております。
      6【附属明細書】

        会社法の規定に基づく附属明細書の記載に代え、当該書類を当報告書に添付しております。
                                 6/6














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