日本道路株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
日本道路株式会社(E00067)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年６月28日
【会社名】 日本道路株式会社
【英訳名】 THE NIPPON ROAD CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 久松 博三
【本店の所在の場所】 東京都港区新橋一丁目６番５号
【電話番号】 ０３（３５７１）４８９１（代表）
【事務連絡者氏名】 管理本部 総務部長 佐久間 一隆
【最寄りの連絡場所】 東京都港区新橋一丁目６番５号
【電話番号】 ０３（３５７１）４８９１（代表）
【事務連絡者氏名】 管理本部 総務部長 佐久間 一隆
【縦覧に供する場所】 日本道路株式会社 北関東支店
（さいたま市見沼区春岡一丁目１番地10）
日本道路株式会社 中部支店
（名古屋市中区松原三丁目15番19号）
日本道路株式会社 関西支店
（大阪市中央区南新町一丁目２番12号）
株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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日本道路株式会社(E00067)
臨時報告書
１【提出理由】
2019年６月27日開催の当社第114回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条
の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出する
ものであります。
２【報告内容】
(1）当該株主総会が開催された年月日
2019年６月27日
(2）当該決議事項の内容
第１号議案 取締役６名選任の件
取締役として、久松博三、清水知己、石井敏行、伊藤 馨、中里晋一郎 及び松本拓生を
選任するものであります。
第２号議案 監査役１名選任の件
監査役として、福田勝美を選任するものであります。
(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための
要件並びに当該決議の結果
決議の結果及び賛
賛成（個） 反対（個） 棄権（個）
決議事項 可決要件
成割合（％）
第１号議案
74,527 913 0 可決 (98.78%)
久松 博三
74,714 726 0 可決(99.03%)
清水 知己
74,747 693 0 可決(99.08%)
（注）
石井 敏行
伊藤 馨 74,880 560 0 可決(99.25%)
中里晋一郎
74,968 472 0 可決(99.37%)
松本 拓生
75,114 326 0 可決(99.56%)
第２号議案
（注）
58,107 17,503 0 可決(76.85%)
福田 勝美
（注） 議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数の
賛成による 。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に
より各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主
のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
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