株式会社ベルーナ 臨時報告書
EDINET提出書類
株式会社ベルーナ(E03229)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年６月28日
【会社名】 株式会社ベルーナ
【英訳名】 BELLUNA CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 安野 清
【本店の所在の場所】 埼玉県上尾市宮本町４番２号
【電話番号】 ０４８（７７１）７７５３（代表）
【事務連絡者氏名】 取締役執行役員管理本部長 松田 智博
【最寄りの連絡場所】 埼玉県上尾市宮本町４番２号
【電話番号】 ０４８（７７１）７７５３（代表）
【事務連絡者氏名】 取締役執行役員管理本部長 松田 智博
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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臨時報告書
１【提出理由】
2019年６月26日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2019年６月26日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 剰余金処分の件
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
１株につき金７円50銭 総額727,936,635円
ロ 効力発生日
2019年６月27日
第２号議案 定款一部変更の件
事業多様化の一環として、保有資産を活用した太陽光発電及び売電事業を行うため、現行定款第２条につきま
して事業目的を追加するものであります。
第３号議案 資本準備金の額の減少の件
今後の資本政策上の機動性及び柔軟性を確保するため、会社法第448条第１項の規定に基づき、資本準備金の額
の全額を減少させ、その他資本剰余金に振り替えたいと存じます。
イ 減少する資本準備金の額
11,008,281,767円
ロ 増加するその他資本剰余金の額
11,008,281,767円
ハ 資本準備金の額の減少が効力を生ずる日
2019年７月31日
第４号議案 取締役（監査等委員であるものを除く。）５名選任の件
取締役（監査等委員であるものを除く。）として、安野 清、安野 雄一朗、宍戸 順子、下川 英士、松
田 智博の各氏を選任するものであります。
第５号議案 監査等委員である取締役３名選任の件
監査等委員である取締役として、萩原 康雄、渡部 行光、山縣 秀樹の各氏を選任するものであります。
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(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成割合
(個) (個) (個)
(％)
第１号議案 869,324 28,646 － (注)１ 可決 96.28
第２号議案
897,606 364 － (注)２ 可決 99.41
第３号議案
897,661 309 － (注)１ 可決 99.42
第４号議案
安野 清 818,260 79,709 － 可決 90.63
安野 雄一朗 896,363 1,607 － 可決 99.28
(注)３
宍戸 順子 896,362 1,608 － 可決 99.28
下川 英士 896,273 1,697 － 可決 99.27
松田 智博 896,338 1,632 － 可決 99.27
第５号議案
萩原 康雄 894,547 3,408 － 可決 99.08
(注)３
渡部 行光 857,747 40,208 － 可決 95.00
山縣 秀樹 746,376 151,579 － 可決 82.66
(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の３分の２以上の賛成による。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
できていない議決権数は加算しておりません。
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