品川リフラクトリーズ株式会社 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 品川リフラクトリーズ株式会社 |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
品川リフラクトリーズ株式会社(E01146)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年６月28日
【会社名】 品川リフラクトリーズ株式会社
【英訳名】 SHINAGAWA REFRACTORIES CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 岡 弘
【本店の所在の場所】 東京都千代田区大手町二丁目２番１号
【電話番号】 03（6265）1600
【事務連絡者氏名】 経理部長 下山 隆行
【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区大手町二丁目２番１号
【電話番号】 03（6265）1600
【事務連絡者氏名】 経理部長 下山 隆行
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
証券会員制法人札幌証券取引所
（札幌市中央区南一条西五丁目14番地の１）
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品川リフラクトリーズ株式会社(E01146)
臨時報告書
１【提出理由】
2019年６月28日開催の当社第185回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条
の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき提出するものであります。
２【報告内容】
(1）当該株主総会が開催された年月日
2019年６月28日
(2）当該決議事項の内容
第１号議案 剰余金の配当の件
期末配当に関する事項
当社普通株式１株につき75円
第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）９名選任の件
取締役（監査等委員である取締役を除く。）として岡弘、金重利彦、斎藤敬治、加藤健、黒瀬芳和、
山下寛文、吉村裕次、内田哲郎及び小形昌徳の９氏を選任する。
(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
並びに当該決議の結果
決議の結果
決議事項 賛成（個） 反対（個） 棄権（個） 可決要件
（賛成の割合）
35 12
第１号議案 78,723 ※１ 可決（99.32％）
※２
第２号議案
70,161 8,808 12 可決（88.28％）
岡 弘
78,665 304 12 可決（98.98％）
金重 利彦
78,666 303 12 可決（98.98％）
斎藤 敬治
78,666 303 12 可決（98.98％）
加藤 健
78,666 303 12 可決（98.98％）
黒瀬 芳和
78,663 306 12 可決（98.98％）
山下 寛文
78,662 307 12 可決（98.98％）
吉村 裕次
76,074 2,895 12 可決（95.72％）
内田 哲郎
78,667 302 12 可決（98.99％）
小形 昌徳
（注）※１ （第１号議案）は、出席（株主総会前日までの事前行使分を含む）株主の議決権の過半数の賛成により可
決されます。
※２ （第２号議案）は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席（株
主総会前日までの事前行使分を含む）し、出席（株主総会前日までの事前行使分を含む）株主の議決権の
過半数の賛成により可決されます。
(4）賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数に、株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しな
かった理由
当該株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計し
たことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決
権の数に、当該株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しており
ません。
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