元旦ビューティ工業株式会社 臨時報告書

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提出者 元旦ビューティ工業株式会社
カテゴリ 臨時報告書

                                                           EDINET提出書類
                                                   元旦ビューティ工業株式会社(E01433)
                                                              臨時報告書
    【表紙】
    【提出書類】                      臨時報告書

    【提出先】                      関東財務局長

    【提出日】                      令和元年6月28日

    【会社名】                      元旦ビューティ工業株式会社

    【英訳名】                      GANTAN    BEAUTY    INDUSTRY     CO.,LTD.

    【代表者の役職氏名】                      代表取締役社長 舩木 亮亮

    【本店の所在の場所】                      神奈川県藤沢市湘南台一丁目1番地21

    【電話番号】                      0466(45)8771(代表)

    【事務連絡者氏名】                      執行役員管理本部長兼財務グループ長 松橋 昭博

    【最寄りの連絡場所】                      神奈川県藤沢市湘南台一丁目1番地21

    【電話番号】                      0466(45)8771(代表)

    【事務連絡者氏名】                      執行役員管理本部長兼財務グループ長 松橋 昭博

    【縦覧に供する場所】                      株式会社東京証券取引所

                           (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
                                 1/2











                                                           EDINET提出書類
                                                   元旦ビューティ工業株式会社(E01433)
                                                              臨時報告書
    1【提出理由】
      当社は、令和元年6月27日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5
     第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するもので
     あります。
    2【報告内容】

     (1)  株主総会が開催された年月日
       令和元年6月27日
     (2)  決議事項の内容

      第1号議案 剰余金の処分の件
       イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
         1株につき40円  総額30,688,440円
       ロ 効力発生日
         令和元年6月28日
      第2号議案 取締役5名選任の件

        取締役として、舩木元旦、舩木亮亮、加藤誠悟、岡部竜司、増田一郎の5名を選任するものであります。
      第3号議案 補欠監査役1名選任の件

        法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役として、岸井幸生を選任するものであり
       ます。
     (3)  決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並

     びに当該決議の結果
                                                   決議の結果及び
                        賛成数       反対数       棄権数
             決議事項                              可決要件         賛成割合
                         (個)       (個)       (個)
                                                     (%)
         第1号議案
                          7,299         0      -   (注)1      可決     100.00
         剰余金の処分の件
         第2号議案
                          7,297         2      -   (注)2      可決      99.97
         取締役5名選任の件
         第3号議案
                          7,298         1      -   (注)2      可決      99.99
         補欠監査役1名選任の件
     (注)   1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
        2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
          決権の過半数の賛成による。
                                 2/2








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