株式会社エヌアイデイ 臨時報告書

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                                                      株式会社エヌアイデイ(E05322)
                                                              臨時報告書
     【表紙】
      【提出書類】                臨時報告書

      【提出先】                関東財務局長
      【提出日】                2019年６月28日
      【会社名】                株式会社エヌアイデイ
      【英訳名】                Nippon    Information      Development      Co.,Ltd.
      【代表者の役職氏名】                代表取締役社長　小森　俊太郎
      【本店の所在の場所】                千葉県香取市玉造三丁目１番５号
      【電話番号】                ０４７８（５２）５３７１
      【事務連絡者氏名】                取締役コーポレートデザイン本部長兼
                      財経部長　加藤　政次
      【最寄りの連絡場所】                東京都中央区晴海一丁目８番10号
      【電話番号】                ０３（６２２１）６８１１（代表）
      【事務連絡者氏名】                取締役コーポレートデザイン本部長兼
                      財経部長　加藤　政次
      【縦覧に供する場所】                株式会社エヌアイデイ　本社
                      （東京都中央区晴海一丁目８番10号）
                      株式会社東京証券取引所
                      （東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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                                                              臨時報告書
     １【提出理由】
      　2019年６月26日開催の当社第52期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
      ５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
      のであります。
     ２【報告内容】

      (1）当該株主総会が開催された年月日
        2019年６月26日
      (2）当該決議事項の内容

        第１号議案     　剰余金処分の件
              期末配当に関する事項
               当社普通株式１株につき金21円
        第２号議案      取締役９名選任の件

              取締役として      小森孝一、小森俊太郎、馬場常雄、盛満敏昭、石井廣、加藤政次、小菅宏、                                   酒井真一    及
              び石井慎一     を選任する。
        第３号議案     　監査役２名選任の件

              監査役として千年雅行及び松山元を選任する。
        第４号議案     　補欠監査役２名選任の件

              補欠監査役として井上一希及び中田博明を選任する。
        第５号議案     　退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

              退任取締役鈴木清司、          北雅昭   及び  社外取締役濱田清        に対し、    在任中の功労に報いるため、当社におけ
              る一定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈                           することとし、その具体的金額、贈呈の時
              期、方法等は、       鈴木清司、北雅昭については取締役会に、また、濱田清の社外監査役在任期間分につ
              いては監査役の協議に、社外取締役在任期間分については取締役会に                                一任する。
      (3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び

       に当該決議の結果
                                                    決議の結果及び
                   賛成（個）       反対（個）       棄権（個）       無効（個）
          決議事項                                     可決要件
                                                    賛成割合（％）
                      88,832        915       －       －   （注）１       可決　98.98
     第１号議案
     第２号議案
                      88,745       1,002                        可決　98.88
                                     －       －
     　小　森　孝　一
                      88,152       1,595                        可決　98.22
                                     －       －
     　小　森　俊太郎
                      88,865        882       －       －         可決　99.02
     　馬　場　常　雄
                      88,885        862                       可決　99.04
                                     －       －
     　盛　満　敏　昭
                                               （注）２
                      88,885        862                       可決　99.04
     　石　井　　　廣                                －       －
     　加　藤　政　次                88,885        862                       可決　99.04
                                     －       －
     　小　菅　　　宏
                      88,885        862                       可決　99.04
                                     －       －
     　酒　井　真　一
                      89,635        112       －       －         可決　   99.88
     　石　井　慎　一
                      89,635        112                       可決　99.88
     第３号議案
                      89,641        106       －       －         可決　99.88
                                               （注）２
     　千　年　雅　行
      松　山　　　元               89,641        106       －       －         可決　99.88
     第４号議案
                      89,653         94       －       －         可決　99.     90
                                               （注）２
     　井　上　一　希
     　中　田　博　明                89,644        103       －       －         可決　99.89
                      88,055       1,692        －       －   （注）２       可決　98.11
     第５号議案
      （注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
         ２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
           決権の過半数の賛成による。
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      (4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
       　本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に
       より各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主
       のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
                                                         以　上

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