株式会社じもとホールディングス 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 株式会社じもとホールディングス |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社じもとホールディングス(E26686)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年６月28日
【会社名】 株式会社じもとホールディングス
【英訳名】 Jimoto Holdings, Inc.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 粟野 学
【本店の所在の場所】 仙台市青葉区一番町二丁目１番１号
【電話番号】 022（722）0011（代表）
【事務連絡者氏名】 取締役総合企画部長 尾形 毅
【最寄りの連絡場所】 仙台市青葉区一番町二丁目１番１号
【電話番号】 022（722）0011（代表）
【事務連絡者氏名】 取締役総合企画部長 尾形 毅
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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株式会社じもとホールディングス(E26686)
臨時報告書
１【提出理由】
当社は、2019年６月25日の第７期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するもので
あります。
２【報告内容】
(1）当該株主総会が開催された年月日
2019年６月25日
(2）当該決議事項の内容
第１号議案 剰余金処分の件
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
普通株式 １株につき金２円50銭 総額 447,146,543円
Ｃ種優先株式 １株につき金１円28銭６厘 総額 128,600,000円
第２号議案 定款一部変更の件
(1）監査等委員会設置会社へ移行するため、監査等委員会及び監査等委員に関する定めの新設、監査
役及び監査役会に関する定めの削除、ならびに取締役及び取締役会に関する定めの変更等を行う。
(2）株主総会の運営を柔軟化するため、株主総会の招集権者及び議長を取締役会においてあらかじめ
定めた代表取締役に変更する。
(3）上記条文の新設及び削除に伴う条数の変更など、その他所要の変更を行う。
第３号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）10名選任の件
取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、鈴木隆、粟野学、斎藤義明、川越浩司、田中達
彦、高橋幹男、太田順一、尾形毅、大山正征及び半田稔を選任する。
第４号議案 監査等委員である取締役４名選任の件
監査等委員である取締役として、永坂拓、伊藤吉明、髙橋節及び今野純一を選任する。
第５号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額決定の件
取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額を、年額１億８千万円以内（うち社外取締
役分を年額２千万円以内）とする。
第６号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件
監査等委員である取締役の報酬等の額を、年額６千万円以内とする。
第７号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対する業績連動型株式報酬等の額決定の件
監査等委員会設置会社への移行に伴い、2016年６月21日開催の第４期定時株主総会においてご承認い
ただいた当社及び当社子会社である株式会社きらやか銀行及び株式会社仙台銀行の取締役（社外取締
役を除く。）を対象とする業績連動型株式報酬制度に係る当社の取締役（社外取締役を除く。）の報
酬枠を廃止し、当社の取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に対する業績連動
型株式報酬制度の報酬枠を改めて設定する。
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(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
並びに当該決議の結果
決議の結果
決議事項 賛成（個） 反対（個） 棄権（個） 可決要件
（賛成の割合）
1,226,646 2,076 0 （注）１ 可決（99.28％）
第１号議案 剰余金処分の件
1,223,820 4,902 0 （注）２ 可決（99.05％）
第２号議案 定款一部変更の件
第３号議案 取締役（監査等委員で
（注）３
ある取締役を除く。）
10名選任の件
981,763 246,959 0 可決（79.46％）
鈴木 隆
980,683 248,039 0 可決（79.37％）
粟野 学
1,031,119 197,603 0 可決（83.45％）
斎藤 義明
1,211,282 17,440 0 可決（98.03％）
川越 浩司
1,030,695 198,027 0 可決（83.42％）
田中 達彦
1,211,387 17,335 0 可決（98.04％）
高橋 幹男
1,223,694 5,028 0 可決（99.04％）
太田 順一
1,211,404 17,318 0 可決（98.04％）
尾形 毅
1,212,459 16,263 0 可決（98.13％）
大山 正征
1,225,490 3,232 0 可決（99.18％）
半田 稔
第４号議案 監査等委員である取締
（注）３
役４名選任の件
1,215,032 13,621 0 可決（98.34％）
永坂 拓
1,224,147 4,506 0 可決（99.08％）
伊藤 吉明
1,223,797 4,856 0 可決（99.05％）
髙橋 節
1,223,750 4,903 0 可決（99.05％）
今野 純一
第５号議案 取締役（監査等委員で
1,215,157 13,288 277 （注）１ 可決（98.35％）
ある取締役を除く。）
の報酬等の額決定の件
第６号議案 監査等委員である取締
1,223.842 4,603 277 （注）１ 可決（99.05％）
役の報酬等の額決定の
件
第７号議案 取締役（監査等委員で
ある取締役を除く。）
1,222,789 5,933 0 （注）１ 可決（98.97％）
に対する業績連動型株
式報酬等の額決定の件
（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の３分の２以上の賛成であります。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成であります。
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(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち、賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及
び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
以 上
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