株式会社鶴見製作所 臨時報告書
EDINET提出書類
株式会社鶴見製作所(E01662)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年７月１日
【会社名】 株式会社鶴見製作所
【英訳名】 TSURUMI MANUFACTURING CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 辻本 治
【本店の所在の場所】 大阪市鶴見区鶴見４丁目16番40号
【電話番号】 （06）6911－2351
【事務連絡者氏名】 取締役執行役員社長室長 上田 孝徳
【最寄りの連絡場所】 大阪市鶴見区鶴見４丁目16番40号
【電話番号】 （06）6911－2351
【事務連絡者氏名】 取締役執行役員社長室長 上田 孝徳
【縦覧に供する場所】 株式会社鶴見製作所東京本社
（東京都台東区台東１丁目33番８号）
株式会社鶴見製作所中部支店
（名古屋市中村区牛田通２丁目19番地）
株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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臨時報告書
１【提出理由】
2019年６月27日開催の当社第68回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するもので
あります。
２【報告内容】
(1) 当該株主総会が開催された年月日
2019年６月27日
(2) 当該決議事項の内容
第１号議案 剰余金の処分の件
１．期末配当に関する事項
① 配当財産の種類
金銭とする。
② 配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式１株につき18円（普通配当13円、記念配当５円）
総額 450,688,608円
③ 剰余金の配当が効力を生じる日
2019年６月28日
２．その他の剰余金の処分に関する事項
① 増加する剰余金の項目とその額
別途積立金 1,800,000,000円
② 減少する剰余金の項目とその額
繰越利益剰余金 1,800,000,000円
第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件
取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、辻本 治、芝上英二、西村武幸、織田浩典、上
田孝徳および鞠山正継を選任する。
第３号議案 補欠の監査等委員である取締役１名選任の件
補欠の監査等委員である取締役として、亀井徹三を選任する。
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(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
並びに当該決議の結果
決議の結果
決議事項 賛成（個） 反対（個） 棄権（個） 可決要件
（賛成の割合）
第１号議案
187,556 13,115 0 （注）１ 可決（88.28％）
剰余金の処分の件
第２号議案
取締役（監査等委員である取締役
を除く。）６名選任の件
辻本 治 194,856 5,815 0 可決（91.72％）
芝上英二 195,962 4,709 0 可決（92.24％）
（注）２
西村武幸 195,952 4,719 0 可決（92.24％）
織田浩典 195,952 4,719 0 可決（92.24％）
上田孝徳 195,952 4,719 0 可決（92.24％）
鞠山正継 195,952 4,719 0 可決（92.24％）
第３号議案
補欠の監査等委員である取締役１
（注）２
名選任の件
亀井徹三 186,735 13,936 0 可決（87.90％）
（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の５分の２以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成であります。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したこと
により可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権
の確認ができていない議決権数は加算していません。
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