株式会社 富山第一銀行 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 |
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提出者 | 株式会社 富山第一銀行 |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社 富山第一銀行(E03646)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年6月28日
【会社名】 株式会社富山第一銀行
【英訳名】 THE FIRST BANK OF TOYAMA,LTD.
【代表者の役職氏名】 取締役頭取 横田 格
【本店の所在の場所】 富山市西町5番1号
【電話番号】 富山(076)424局1211番(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役総合企画部長 田中 豊
【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区内神田二丁目15番11号
株式会社富山第一銀行東京支店
【電話番号】 東京(03)3256局6311番(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役東京支店長 松田 圭司
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
株式会社富山第一銀行東京支店
(東京都千代田区内神田二丁目15番11号)
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1【提出理由】
2019年6月27日開催の当行第108回定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
のであります。
2【報告内容】
(1)当該株主総会が開催された年月日
2019年6月27日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
期末配当に関する事項
① 配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当行普通株式1株につき金7円 総額468,271,153円
② 効力発生日
2019年6月28日
第2号議案 取締役14名選任の件
取締役として、金岡純二、横田格、野村充、釣安孝、八幡正之、水上豊治、田中豊、桑原幹也、松田
圭司、長谷聡、四谷英久、川原義仁、金岡克己、谷垣岳人の14名を選任する。
第3号議案 監査役1名選任の件
監査役として、島田秀二を選任する。
第4号議案 役員賞与支給の件
当期末時点の取締役11名(うち社外取締役2名)及び監査役4名、並びに今年3月15日をもって辞任
した取締役1名に対し、役員賞与総額金20,130千円(取締役賞与金13,390千円(うち社外取締役賞与
金1,600千円)、監査役賞与金6,740千円)を支給する。
第5号議案 取締役の報酬等の額改定の件
取締役の報酬等の額を年額2億円以内(うち社外取締役15百万円以内)に改定する。なお、取締役の
報酬等には、従来どおり使用人兼務取締役の使用人分の給与は含まないものとする。
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(3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
並びに当該決議の結果
決議の結果及び賛
成の割合(%)
賛成(個) 反対(個) 棄権(個)
決議事項 可決要件
(注2)
(注1)
第1号議案
452,087 23,526 0 可決 95.05
剰余金処分の件
(注1)
第2号議案
取締役14名選任の件
469,011 6,602 0 可決 98.61
金岡 純二
469,496 6,117 0 可決 98.71
横田 格
472,080 3,533 0 可決 99.26
野村 充
472,203 3,410 0 可決 99.28
釣 安孝
472,214 3,399 0 可決 99.29
八幡 正之
472,189 3,424 0 可決 99.28
水上 豊治
472,214 3,399 0 可決 99.29
田中 豊
472,214 3,399 0 可決 99.29
桑原 幹也
472,149 3,464 0 可決 99.27
松田 圭司
472,219 3,394 0 可決 99.29
長谷 聡
472,217 3,396 0 可決 99.29
四谷 英久
459,111 16,502 0 可決 96.53
川原 義仁
459,341 16,272 0 可決 96.58
金岡 克己
472,204 3,409 0 可決 99.28
谷垣 岳人
(注1)
第3号議案
監査役1名選任の件
472,832 2,781 0 可決 99.42
島田 秀二
第4号議案 (注1)
441,640 33,973 0 可決 92.86
役員賞与支給の件
第5号議案 (注1)
473,897 1,716 0 可決 99.64
取締役の報酬等の額改定の件
(注1)各議案の可決要件は次のとおりであります。
① 第1号議案、第4号議案及び第5号議案は、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半
数の賛成であります。
② 第2号議案及び第3号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主
の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。
(注2)賛成の割合の計算方法は次のとおりであります。
本総会に出席した株主の議決権の数(本総会前日までの事前行使分及び当日出席のすべての株主分)に対す
る、事前行使分及び当日出席の株主のうち、各議案の賛否に関して賛成が確認できた議決権の数の割合であり
ます。
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(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前に行使された議決権の数と当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたもの
を合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛
成、反対及び棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。
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