株式会社上組 臨時報告書
EDINET提出書類
株式会社上組(E04345)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年６月28日
【会社名】 株式会社上組
【英訳名】 Kamigumi Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 深井 義博
【本店の所在の場所】 神戸市中央区浜辺通４丁目１番11号
【電話番号】 神戸（078）271 - 5110
【事務連絡者氏名】 総務部長 岩下 隆志
【最寄りの連絡場所】 神戸市中央区浜辺通４丁目１番11号
【電話番号】 神戸（078）271 - 5110
【事務連絡者氏名】 総務部長 岩下 隆志
【縦覧に供する場所】 株式会社上組 国際物流事業本部
（東京都港区芝浦３丁目７番11号）
株式会社上組 横浜支店
（横浜市中区北仲通３丁目31番地）
株式会社上組 名古屋支社
（名古屋市港区入船１丁目２番12号）
株式会社上組 大阪支店
（大阪市港区築港２丁目８番24号）
株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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臨時報告書
１【提出理由】
当社は、2019年６月27日開催の当社第80回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法
第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出す
るものであります。
２【報告内容】
(1）当該株主総会が開催された年月日
2019年６月27日
(2）当該決議事項の内容
第１号議案 剰余金処分の件
１．期末配当に関する事項
当社普通株式１株につき金23円
２．その他の剰余金の処分に関する事項
① 増加する剰余金の項目とその額
別途積立金 8,000,000,000円
② 減少する剰余金の項目とその額
繰越利益剰余金 8,000,000,000円
第２号議案 取締役９名選任の件
取締役として、久保昌三、深井義博、牧田秀男、田原典人、堀内敏弘、村上克己、小林保男、
馬場耕一及び石橋伸子を選任する。
第３号議案 補欠監査役１名選任の件
補欠監査役として、小前正英を選任する。
第４号議案 取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件
当社取締役（社外取締役を除く）に対して、新たに譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給する。
譲渡制限付株式の付与のために支給する報酬は金銭報酬債権とし、その総額は年額3,000万円以内、
これにより発行または処分される当社普通株式の総数は年12,000株以内とする。
(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
並びに当該決議の結果
決議の結果
賛成（個） 反対（個） 棄権（個）
決議事項 可決要件
（賛成の割合）
980,478 862 2,406 （注）１ 可決（98.32％）
第１号議案
（注）２
第２号議案
久保昌三 827,694 148,539 7,505 可決（83.00％）
深井義博 858,586 122,430 2,728 可決（86.10％）
牧田秀男 856,062 121,982 5,701 可決（85.84％）
田原典人 856,594 121,450 5,701 可決（85.90％）
堀内敏弘 859,018 119,026 5,701 可決（86.14％）
村上克己 859,018 119,026 5,701 可決（86.14％）
小林保男 858,679 119,365 5,701 可決（86.11％）
888,617 92,722 2,406 可決（89.11％）
馬場耕一
892,161 89,178 2,406 可決（89.46％）
石橋伸子
（注）２
第３号議案
876,831 104,373 2,542 可決（87.93％）
小前正英
979,887 1,038 2,821 （注）１ 可決（98.26％）
第４号議案
（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成
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２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の株主のうち各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち賛成、反対及び
棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
以 上
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