宇部興産株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
宇部興産株式会社(E01002)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年６月28日
【会社名】 宇部興産株式会社
【英訳名】 Ube Industries,Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 泉原 雅人
【本店の所在の場所】 山口県宇部市大字小串1978番地の96
【電話番号】 宇部（０８３６）３１－１１１７番
【事務連絡者氏名】 経理部 宇部経理グループリーダー 河村 勇作
【最寄りの連絡場所】 東京都港区芝浦一丁目２番１号
【電話番号】 東京（０３）５４１９－６１２１番
【事務連絡者氏名】 経理部 主計グループリーダー 中野 寿一
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
証券会員制法人福岡証券取引所
（福岡市中央区天神二丁目14番２号）
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宇部興産株式会社(E01002)
臨時報告書
１【提出理由】
2019年６月27日開催の当社第113回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条
の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するもの
であります。
２【報告内容】
(1）当該株主総会が開催された年月日
2019年６月27日
(2）当該決議事項の内容
第１号議案 剰余金の処分の件
期末配当に関する事項
当社普通株式１株につき金80円の配当を実施する。
第２号議案 定款一部変更の件
監査等委員会設置会社に移行するため、監査役及び監査役会に関する規定を削除し、監査等委員及
び監査等委員会に関する規定を新設する。併せて取締役会の決議によって重要な業務執行の決定の
全部または一部を取締役に委任できる旨の規定を新設する。
第３号議案 取締役（監査等委員である者を除く）６名選任の件
取締役（監査等委員である者を除く）として、山本 謙、泉原雅人、小山 誠、藤井正幸、照井惠光
及び東 哲郎を選任する。
第４号議案 監査等委員である取締役３名選任の件
監査等委員である取締役として、山元 篤、落合誠一及び庄田 隆を選任する。
第５号議案 補欠の監査等委員である取締役１名選任の件
補欠の監査等委員である取締役として、照井惠光を選任する。
第６号議案 取締役（監査等委員である者を除く）の報酬額決定の件
取締役（監査等委員である者を除く）の報酬の総額を年額７億２千万円以内とする。うち、社外取
締役（監査等委員である者を除く）分は年額８千５百万円以内とする。
第７号議案 監査等委員である取締役の報酬額決定の件
監査等委員である取締役に対する報酬の総額を年額１億５千万円以内とする。
第８号議案 取締役（監査等委員である者および社外取締役を除く）に対するストックオプション報酬等の額およ
び内容改定の件
ストックオプションとして取締役（監査等委員である者および社外取締役を除く）に割り当てる新
株予約権に関する報酬等の総額を、第６号議案の支給限度額とは別枠として、年額１億３千万円以
内とする。
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(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
並びに当該決議の結果
賛成（個） 反対（個） 棄権（個） 賛成率（％）
決議事項 決議の結果
774,810 1,010 244 97.37
第１号議案 可決
773,080 2,741 244 97.15
第２号議案 可決
第３号議案
山 本 謙 712,494 63,323 244 89.54
可決
泉 原 雅 人 719,510 56,152 399 90.42
可決
小 山 誠 761,795 14,022 244 95.74
可決
藤 井 正 幸 761,620 14,197 244 95.71
可決
照 井 惠 光 770,605 5,212 244 96.84
可決
東 哲 郎 771,190 4,627 244 96.92
可決
第４号議案
山 元 篤 750,527 25,293 244 94.32
可決
770,412 5,408 244 96.82
落 合 誠 一 可決
770,913 4,907 244 96.88
庄 田 隆 可決
第５号議案
照 井 惠 光 732,114 43,710 244 92.01
可決
771,944 2,549 1,575 97.01
第６号議案 可決
771,944 2,616 1,575 97.01
第７号議案 可決
757,678 18,144 244 95.22
第８号議案 可決
（注）各議案の可決要件は次のとおりです。
・第１号議案、第６号議案、第７号議案及び第８号議案は、出席した議決権を行使することができる株主の議決
権の過半数の賛成であります。
・第２号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した
当該株主の議決権の３分の２以上の賛成であります。
・第３号議案、第４号議案及び第５号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有
する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したこと
により可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権
の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
以 上
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