株式会社ナック 臨時報告書
EDINET提出書類
株式会社ナック(E04934)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年6月28日
【会社名】 株式会社ナック
【英訳名】 NAC CO. , LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 吉村 寛
【本店の所在の場所】 東京都新宿区西新宿一丁目25番１号
【電話番号】 ０３（３３４６）２１１１（代表）
【事務連絡者氏名】 経理部 部長 中川 昌史
【最寄りの連絡場所】 東京都新宿区西新宿一丁目25番１号
【電話番号】 ０３（３３４６）２１１１（代表）
【事務連絡者氏名】 経理部 部長 中川 昌史
【縦覧に供する場所】 株式会社 東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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臨時報告書
１【提出理由】
2019年６月27日開催の当社第48回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
のであります。
２【報告内容】
(1) 当該株主総会が開催された年月日
2019年６月27日
(2) 当該決議事項の内容
第１号議案 剰余金処分の件
① 株主に対する剰余金の期末配当に関する事項及びその総額
当社普通株式１株につき金26円 総額 586,176,994円
② 効力発生日
2019年６月28日
第２号議案 取締役５名選任の件
寺岡豊彦、吉村寛、島田博夫、鶴見明久及び熊本浩明を取締役に選任するものであります。
第３号議案 監査役１名選任の件
遠藤彰子を監査役に選任するものであります。
第４号議案 定款一部変更の件
将来の事業展開に備え、現行定款第２条（目的）につきまして事業目的の追加を行い、号文の新設に
伴い号数の繰り下げを行うものであります。
第４号議案に対する修正動議
株主より、上記原案に対し、記念配当を追加するよう修正動議が提出されました。
(3 ) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び
に当該決議の結果
決議の結果及び賛成割
賛成（個） 反対（個） 棄権（個）
決議事項
合（％）
145,257 338 0 可決 （86.57％）
第１号議案
第２号議案
134,035 11,561 0 可決 （79.88％）
寺岡 豊彦
133,436 12,160 0 可決 （79.53％）
吉村 寛
137,427 8,169 0 可決 （81.91％）
島田 博夫
133,775 11,821 0 可決 （79.73％）
鶴見 明久
145,278 318 0 可決 （86.59％）
熊本 浩明
第３号議案
144,552 1,044 0 可決 （86.15％）
遠藤 彰子
164,891 240 0 可決 （98.28％）
第４号議案
（注）１．各議案の可決要件は次のとおりです。
・第１号議案は、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成です。
・第２号議案及び第３号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主
の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。
・第４号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席
した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成です。
２．第４号議案につきましては、修正動議が提出されましたが、原案が会社法上適法な決議として成立し、修正
動議が成立する余地がなくなったため、議決権数は集計しておりません。
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(4 ) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に
より各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主
のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
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