ギブソン・ホールディングス・インク 親会社等状況報告書(外国会社) 第7期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

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親会社等状況報告書(外国会社)-第7期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

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提出者:ギブソン・ホールディングス・インク

カテゴリ:親会社等状況報告書(外国会社)

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                                               ギブソン・ホールディングス・インク(E27193)
                                                    親会社等状況報告書(外国会社)
     【表紙】

     【提出書類】                       親会社等状況報告書
     【根拠条文】                       金融商品取引法第24条の7第1項及び第2項

     【提出先】                       関東財務局長

     【提出日】                       2019  年6月28日

     【事業年度】                       自 2018年4月1日          至  2019年3月31日

     【会社名】                       ギブソン・ホールディングス・インク

     【英訳名】                       Gibson    Holdings,      Inc.

     【代表者の役職氏名】                       最高経営責任者 ジェームズ・カーリー(James                         Curleigh,

                            Chief   Executive      Officer)
     【本店の所在の場所】                       アメリカ合衆国、37217テネシー州、ナッシュビル、プラ
                            ス・パーク・ブルバード309
                            (309   Plus   Park   Boulevard,      Nashville,      T ennessee     37217,
                            U.S.A.)
                            登記上の事務所:アメリカ合衆国、19808                      デラウェア州、
                            ニュー・キャッスル郡、ウィルミントン                     市 、スイート400、
                            センターヴィル・ロード2711
                            (2711    Centerville       Road,    Suite    400,   Wilmington,       New
                            Castle    County,     Delaware     19808,    U.S.A.)
     【代理人の氏名又は名称】                       弁護士 山田 慎吾
     【代理人の住所又は所在地】                       東京都千代田区大手町一丁目1番2号

                            大手門タワー
                            西村あさひ法律事務所
     【電話番号】                       03-6250-6200

     【事務連絡者氏名】                       弁護士 山田 慎吾

     【最寄りの連絡場所】                       東京都千代田区大手町一丁目1番2号

                            大手門タワー
                            西村あさひ法律事務所
     【電話番号】                       03-6250-6200

     【事務連絡者氏名】                       弁護士 山田 慎吾

     【提出子会社名】                       ティアック株式会社

     【提出子会社代表者の役職氏名】                       代表取締役社長 英 裕治

     【提出子会社本店の所在の場所】                       東京都多摩市落合一丁目47番地

     【縦覧に供する場所】                       株式会社東京証券取引所

                            ( 東京都中央区日本橋兜町2番1号)
                                 1/4





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                                                    親会社等状況報告書(外国会社)
     第1【提出会社の状況】
     1【株式等の状況】
     (1)  【所有者別状況】
                                                 2019  年5月31日現在
                                株式の状況
                                                       単元未満
                                                       株式の
               政府及び
                                     外国法人等
        区 分
                         金融商品      その他
                                              個人
                                                        状況
               地方公共     金融機関                               計
                                             その他
                         取引業者      の法人
                                   個人以外      個人
                                                        ( 株)
                団体
     株主数(人)             -     -     -     -      1    -     -      1    -
                                   普通株式               普通株式
     所有株式数(株)             -     -     -     -          -     -          -
                                     100               100
     所有株式数の割合
                  -     -     -     -    100      -     -    100      -
     (%)
     (2)  【大株主の状況】

                                                 2019  年3月31日現在
                                                  発行済株式総数に
                                           所有株式数
          氏名又は名称                    住 所                   対する所有株式数の
                                             (株)
                                                    割合(%)
                      アメリカ合衆国、37217テネシー州、ナッ
                      シュビル、プラス・パーク・ブルバード309
     ギブソン・ブランズ・インク
                                           普通株式
                                                     100
                      (309   Plus   Park   Boulevard,      Nashville,
     (Gibson    Brands,    Inc.)
                                             100
                      T ennessee     37217,   U.S.A.   )
                                           普通株式
            計                   -                      100
                                             100
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                                                    親会社等状況報告書(外国会社)
     2【役員の状況】
     男性2名 女性1名(役員のうち女性の比率33%)
                                                 2019  年6月28日現在
                                                      所有株式数
       役 名      職名       氏 名         生年月日          略 歴         任 期
                                                       ( 株)
                             1966  年     1990  年 -1995年
                 ジェームズ・カー
                                   M&M  Mars  マネージャー
                 リー
                             1月15日
                                   1996  年 -2007年

                                   Salomon    Sports    NA プレジ
                                   デント兼最高経営責任者
                                   2007  年 -2011年

                                   KEEN   Footwear    プレジデン
                                   ト兼最高経営責任者
     最高経営責任者         -                                   ( 注1)      0
                                   2012  年 -2018年
                                   Levi   Strauss    and  Co.  プ
                                   レジデント兼上級ヴァイ
                                   ス・プレジデント
                                   2018  年 -現在

                                   Gibson    Holdings,     Inc.  最
                                   高経営責任者
                                   Gibson    Brands,    Inc.  プレ
                                   ジデント、取締役兼最高
                                   経営責任者
     プレジデント兼            デビット・ベリーマン           1952  年     1985  年 -現在
     取締役                              Gibson    Holdings,     Inc.
                             1月7日
                                   取締役
                                   1992  年 -現在

                                   同社プレジデント
              -                                   ( 注1)      0
                                   2018  年 -現在
                                   Epiphone     Product
                                   Division
                                   ジェネラル・マネー
                                   ジャー
                                 3/4








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                                                    親会社等状況報告書(外国会社)
     最高財務責任者            キンバリー・S.・マ           1969  年     1992  年 -2002年
     兼秘書役            トゥーン           5 月15日      Pricewaterhousecoopers
                                   LLP  取締役
                                   2002  年 -2006年

                                   Eastman    Kodak   Company    ア
                                   ソシエート・ディレク
                                   ター
                                   2007  年 -2010年

                                   The  Body   Shop   (Buth-Na
                                   Bodhaige,     Inc.)   ヴァイ
                                   ス・プレジデント(金融不
                                   動産及びIT)
                                   2010  年 -2015年

                                   Peter   Millar    LLC  最高財
              -                                   ( 注1)      0
                                   務責任者
                                   2015  年 -2017年

                                   IWC  Schaffhausen      最高財
                                   務責任者
                                   2017  年 -2018年

                                   Richemont         North
                                   America,     Inc.  最高業務責
                                   任者
                                   2018  年 -現在

                                   Gibson    Holdings,     Inc.  最
                                   高財務責任者      兼秘書役
                                   Gibson    Brands,    Inc.  取締
                                   役 、最高財務責任者兼秘
                                   書役
                             計                           0
     ( 注1)   役員の任期は定められておりません。
     ( 注2)   2019  事業年度(2018年4月1日乃至2019年3月31日)中に、当社の現任の役員に支払われた報酬の総額は
        224,585,934.21円です。前任の当社役員であるヘンリー・E.・ジャスキヴィッツ(2018年10月31日に役員を退
        任)には、当社の2019事業年度中に52,546,328.67円の報酬総額が支払われました。
        なお、当該金額は、2,023,479米ドル及び473,433米ドルを、2019年3月29日現在の株式会社三菱UFJ銀行が発表
        した東京外国為替市場における対顧客電信売買相場の仲値である1米ドル=110.99円で換算しています。
     第2【計算書類等】

      当社は、当社に適用のある米国デラウェア州法又は慣行により、計算書類等を作成することが義務付けられていません。
     従って、計算書類等は本書に記載しておりません。
                                 4/4





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