株式会社安永 臨時報告書
EDINET提出書類
株式会社安永(E02227)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 東海財務局長
【提出日】 2019年６月28日
【会社名】 株式会社 安永
【英訳名】 YASUNAGA CORPORATION
【代表者の役職氏名】 安永 暁俊
【本店の所在の場所】 三重県伊賀市緑ケ丘中町3860番地
【電話番号】 0595(24)2111(代表)
【事務連絡者氏名】 管理本部長 岩瀬 一憲
【最寄りの連絡場所】 三重県伊賀市緑ケ丘中町3860番地
【電話番号】 0595(24)2111(代表)
【事務連絡者氏名】 管理本部長 岩瀬 一憲
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
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株式会社安永(E02227)
臨時報告書
１【提出理由】
当社は、2019年６月27日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第
４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
ります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2019年６月27日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 剰余金処分の件
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
１株につき金 ９円 総額 107,669,970円
ロ 効力発生日
2019年６月28日
第２号議案 取締役(監査等委員であるものを除く）４名選任の件
取締役(監査等委員であるものを除く)として、安永暁俊、堀川純二、稲田稔、小谷久浩の４氏を
選任するものであります。
第３号議案 監査等委員３名選任の件
監査等委員である取締役として、小路貴志、安部美範、増田直史の３氏を選任するもので
あります。
第４号議案 会計監査人選任の件
会計監査人として、仰星監査法人を選任するものであります。
第５号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件
監査等委員である取締役（常勤監査等委員）を退任する浅井裕久氏に対し、在任中の労に報いる
ため、退職慰労金を贈呈することとし、その具体的な金額、贈呈の時期及び方法については、
監査等委員である取締役に一任するものであります。
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(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
有効数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
（個）
(個) (個) (個)
(％)
第１号議案
87,602 86,921 357 (注)１ 可決 99.22％
剰余金処分の件
第２号議案
取締役(監査等委員で
あるものを除く)４名
選任の件
安永 暁俊 87,602 86,967 311 可決 99.28％
(注)２
堀川 純二 87,602 87,024 254 可決 99.34％
稲田 稔 87,602 87,032 246 可決 99.35％
小谷 久浩 87,602 87,026 252 可決 99.34％
第３号議案
監査等委員３名選任
の件
小路 貴志 87,602 86,257 1,021 可決 98.46％
(注)２
安部 美範 87,602 84,635 2,643 可決 96.61％
増田 直史 87,602 82,723 4,555 可決 94.43％
第４号議案
87,602 86,992 286 (注)１ 可決 99.30％
会計監査人選任の件
第５号議案
退任取締役に対し退 87,602 78,051 9,222 (注)１ 可決 89.10％
職慰労金贈呈の件
(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
できていない議決権数は加算しておりません。
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