東亜建設工業株式会社 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 東亜建設工業株式会社 |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
東亜建設工業株式会社(E00080)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年６月28日
【会社名】 東亜建設工業株式会社
【英訳名】 TOA CORPORATION
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 秋 山 優 樹
【本店の所在の場所】 東京都新宿区西新宿三丁目７番１号
【電話番号】 03(6757)3800
【事務連絡者氏名】 管理本部総務部長 木 村 徹 也
【最寄りの連絡場所】 東京都新宿区西新宿三丁目７番１号
【電話番号】 03(6757)3800
【事務連絡者氏名】 管理本部総務部長 木 村 徹 也
【縦覧に供する場所】 東亜建設工業株式会社 横浜支店
（神奈川県横浜市中区太田町一丁目15番地）
東亜建設工業株式会社 千葉支店
（千葉県千葉市中央区中央港一丁目12番３号）
東亜建設工業株式会社 名古屋支店
（愛知県名古屋市中区錦三丁目４番６号）
東亜建設工業株式会社 大阪支店
（大阪府大阪市西区靱本町一丁目４番12号）
株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
証券会員制法人札幌証券取引所
（北海道札幌市中央区南一条西五丁目14番地の１）
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東亜建設工業株式会社(E00080)
臨時報告書
１【提出理由】
2019年６月27日開催の当社第129回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条
の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するも
のであります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2019年６月27日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 剰余金の処分の件
期末配当に関する事項
① 配当財産種類 金銭
② 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式１株につき30円 総額637,537,800円
③ 効力発生日 2019年６月28日
第２号議案 定款一部変更の件
当社現行定款について、次の理由から所要の変更を行うものであります。
①監査等委員会設置会社への移行に関する変更
②取締役の責任免除に関する変更
③副会長及び相談役の廃止
④その他全般に関する変更
第３号議案 取締役（監査等委員であるものを除く）7名選任の件
取締役（監査等委員であるものを除く）として、秋山優樹、池田正人、黒須茂敏、廣瀬善香、福島義信、
馬場隆之及び緒方健一を選任するものであります。
第４号議案 監査等委員である取締役4名選任の件
監査等委員である取締役として、小川信行、岡村眞彦、渡邉光誠及び半田(佐々野)未知を選任するもので
あります。
第５号議案 取締役（監査等委員であるものを除く）の報酬等の額設定の件
会社法第361条第１項及び第２項の定めに従い、取締役（監査等委員であるものを除く）の報酬等の額を、
月額25百万円以内と定めさせていただくものであります。
第６号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額設定の件
会社法第361条第１項及び第２項の定めに従い、監査等委員である取締役の報酬等の額を、月額８百万円以内
と定めさせていただくものであります。
第７号議案 取締役（監査等委員である取締役、及びそれ以外の取締役のうち社外取締役であるものを除く）に
対する業績連動型株式報酬等の額及び内容決定の件
取締役（監査等委員である取締役、及びそれ以外の取締役のうち社外取締役であるものを除く）及び取締役
を兼務しない執行役員に対する新たな業績連動型株式報酬制度「株式給付信託（BBT（＝BoardBenefit
Trust））」を導入するものであります。
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東亜建設工業株式会社(E00080)
臨時報告書
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
並びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成割合(％)
(個) (個) (個)
(注)４
第１号議案 152,664 5,179 83 (注)１ 可決 94.52
第２号議案 157,447 396 83 (注)２ 可決 97.48
第３号議案
秋山 優樹
112,073 45,765 83 可決 69.39
池田 正人
138,917 18,921 83 可決 86.01
黒須 茂敏
138,920 18,918 83 可決 86.01
(注)３
83
廣瀬 善香
151,011 6,827 可決 93.50
福島 義信
152,710 5,128 83 可決 94.55
馬場 隆之
152,710 5,128 83 可決 94.55
緒方 健一
152,702 5,136 83 可決 94.55
第４号議案
小川 信行
152,348 5,495 83 可決 94.33
岡村 眞彦
147,335 10,508 83 (注)３ 可決 91.22
渡邉 光誠
147,423 10,420 83 可決 91.28
半田(佐々野)未知 153,451 4,392 83 可決 95.01
第５号議案 157,525 302 99 (注)１ 可決 97.53
第６号議案 157,484 343 99 (注)１ 可決 97.51
第７号議案 151,065 6,778 83 (注)１ 可決 93.53
(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席（株主総会前日までの事前
行使分を含む）し、出席（株主総会前日までの事前行使分を含む）した当該株主の議決権の３分の２以上の
賛成による。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席（株主総会前日までの事前
行使分を含む）し、出席（株主総会前日までの事前行使分を含む）した当該株主の議決権の過半数の賛成に
よる。
４．賛成割合の計算方法は、株主総会に出席した株主の議決権の数（株主総会前日までの事前行使分及び当日出
席の全ての株主分）に対する、事前行使分及び当日出席の株主のうち、各議案の賛否に関して賛成が確認で
きた議決権の数の割合である。
(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計し
たことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議
決権の数に、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算してお
りません。
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