国際石油開発帝石株式会社 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 国際石油開発帝石株式会社 |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
国際石油開発帝石株式会社(E00043)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年６月28日
【会社名】 国際石油開発帝石株式会社
【英訳名】 INPEX CORPORATION
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 上 田 隆 之
【本店の所在の場所】 東京都港区赤坂五丁目３番１号
【電話番号】 03-5572-0233
【事務連絡者氏名】 広報・IRユニットジェネラルマネージャー 細 野 宗 宏
【最寄りの連絡場所】 東京都港区赤坂五丁目３番１号
【電話番号】 03-5572-0233
【事務連絡者氏名】 広報・IRユニットジェネラルマネージャー 細 野 宗 宏
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
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臨時報告書
１【提出理由】
当社は、 2019 年６月 25 日の第 13 回定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商
品取引法第 24 条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第 19 条第 ２ 項第９号の２の規定
に基づき、本報告書を提出するものであります 。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2019年６月25日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 剰余金処分の件
期末配当に関する事項
普通株式１株につき 金 15 円（普通配当９円、記念配当６円）
甲種類株式１株につき 金 6,000 円
なお、当社は、 2013 年 10 月１日付で普通株式１株につき 400 株の割合で株式分割を実
施しておりますが、甲種類株式につきましては、株式分割を実施しておりません。
これに伴い、甲種類株式の期末配当の額は株式分割実施前の普通株式と同等になる
よう、当社定款の定めに基づき、普通株式の期末配当の額に 400 を乗じて算出される
額としております。
第２号議案 定款一部変更の件
(1) 当社の現状の事業内容に即し、目的事項の明確化を図るとともに、今後の事業
内容の多様化に対応するため、現行定款第２条（目的）に所要の変更を行うもので
あります。
(2) インターネットの普及を踏まえ、公告閲覧の利便性向上のため、当社の公告方
法を電子公告に変更するとともに、やむを得ない事由により電子公告することがで
きない場合の措置を定めるため、現行定款第５条（公告方法）に所要の変更を行う
ものであります。
(3) 当社及び連結子会社の決算期を12月に統一することで、当社グループとして決
算・管理体制の効率化・強化を図るとともに、さらなる経営情報の適時かつ正確な
開示を行い、経営の透明性を高めるため、現行定款第13条（基準日）、第25条（招
集）、第51条（事業年度）、第52条（剰余金の配当）、及び第53条（中間配当）に
所要の変更を行うものであります。
また、この変更に伴い、第14期事業年度は2019年４月１日から2019年12月31日まで
の９か月間となるため、経過措置として附則を設けるものであります。
第３号議案 取締役13名選任の件
北村俊昭、上田隆之、村山昌博、伊藤成也、池田隆彦、矢嶋慈治、橘高公久、佐瀬
信治、柳井準、飯尾紀直、西村篤子、木村康及び荻野清の 13 氏を取締役に選任する
ものであります。
第４号議案 監査役５名選任の件
日俣昇、外山秀行、三宅真也、秋吉満及び木場弘子の ５ 氏を監査役に選任するもの
であります。
第５号議案 取締役賞与支給の件
当期末時の取締役のうち、社外取締役を除く９名に対し、総額 96,000,000 円の取締
役賞与を支給するものであります 。
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第６号議案 監査役報酬額改定の件
コーポレートガバナンス体制をより一層強化する中で監査役の責務や期待される役
割が増大すること等を勘案し、監査役の報酬額を月額 1,000 万円以内に改定するもの
であります。
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(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決され
るための要件並びに当該決議の結果
賛成数 反対数 棄権数 決議の結果
決議事項 可決要件
(個) (個) (個) (賛成割合)
第１号議案
12,683,845 19,745 841 (注)１ 可決 (99.73％)
剰余金の処分の件
第２号議案
12,701,723 1,865 841 (注)２ 可決 (99.87％)
定款一部変更の件
第３号議案
取締役13名選任の件
北村 俊昭
10,919,427 1,775,975 9,006 可決 (85.86％)
上田 隆之
11,719,376 972,726 12,310 可決 (92.15％)
村山 昌博
11,881,425 780,475 42,515 可決 (93.42％)
伊藤 成也
11,881,657 780,243 42,515 可決 (93.42％)
池田 隆彦
11,881,688 780,212 42,515 可決 (93.42％)
矢嶋 慈治
12,555,798 106,102 42,515 可決 (98.72％)
(注)３
橘高 公久
11,883,287 778,613 42,515 可決 (93.43％)
佐瀬 信治
11,883,782 778,118 42,515 可決 (93.44％)
柳井 準
12,170,571 533,005 841 可決 (95.69％)
飯尾 紀直
12,550,527 116,235 37,654 可決 (98.68％)
西村 篤子
12,697,691 5,885 841 可決 (99.84％)
木村 康
12,357,661 309,100 37,654 可決 (97.16％)
荻野 清
12,436,959 229,803 37,654 可決 (97.79％)
第４号議案
監査役５名選任の件
日俣 昇
12,574,529 129,040 841 可決 (98.87％)
外山 秀行
12,700,354 3,216 841 可決 (99.86％)
(注)３
三宅 真也 10,934,836 1,768,728 841 可決 (85.98％)
秋吉 満
12,700,918 2,652 841 可決 (99.86％)
木場 弘子
12,700,296 3,274 841 可決 (99.86％)
第５号議案
11,655,869 1,038,209 10,350 (注)１ 可決 (91.65％)
取締役賞与支給の件
第６号議案
11,828,452 865,088 10,896 (注)１ 可決 (93.00％)
監査役報酬額改定の
件
(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成によります。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の
３分の２以上の賛成によります。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成によります。
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(4) 賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数に、株主総会に出席した株主の議決権の数の
一部を加算しなかった理由
本総会前日までの議決権事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認で
きたものを合計したことにより、全ての議案は可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立した
ため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権の数は加算
しておりません。
以 上
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