北越工業株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
北越工業株式会社(E01663)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】
臨時報告書
【提出先】
関東財務局長
【提出日】
2019年７月１日
【会社名】
北越工業株式会社
【英訳名】
HOKUETSU INDUSTRIES CO., LTD.
【代表者の役職氏名】
代表取締役社長 寺尾正義
【本店の所在の場所】
新潟県燕市下粟生津3074番地
【電話番号】
0256(93)5571
【事務連絡者氏名】
常務取締役管理本部長 上原均
【最寄りの連絡場所】
新潟県燕市下粟生津3074番地
【電話番号】
0256(93)5571
【事務連絡者氏名】
常務取締役管理本部長 上原均
【縦覧に供する場所】
北越工業株式会社東京本社
(東京都新宿区西新宿一丁目22番２号新宿サンエービル)
北越工業株式会社大阪支店
(大阪府摂津市新在家二丁目32番13号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
1/3
EDINET提出書類
北越工業株式会社(E01663)
臨時報告書
１ 【提出理由】
2019年６月26日開催の当社第88回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商
品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に
基づき、本報告書を提出するものであります。
２ 【報告内容】
(1) 当該株主総会が開催された年月日
2019年６月26日
(2) 当該決議事項の内容
第１号議案 剰余金の処分の件
期末配当に関する事項
当社普通株式１株につき金20円
第２号議案 定款一部変更の件
(1) 監査等委員会設置会社へ移行するため、監査等委員会及び監査等委員に関する
規定の新設ならびに監査役及び監査役会に関する規定の削除等を行う。
(2) 機動的な資本政策及び配当政策の遂行を可能とするため、会社法第459条第１
項の規定に基づき、剰余金の配当等を取締役会決議により行うことが可能とな
るよう、第37条(剰余金の配当等の決定機関)を新設するとともに、同条の一部
と内容が重複する現行定款第６条(自己の株式の取得)及び現行定款第45条(中
間配当)を削除し、現行定款第44条(剰余金の配当)について所要の変更を行
う。
(3) 上記条文の新設、変更及び削除に伴う条数の変更、字句の修正、明確化のため
の文言の調整その他所要の変更を行う。
第３号議案 取締役(監査等委員であるものを除く。)６名選任の件
取締役(監査等委員であるものを除く。)として、寺尾正義、上原均、武石学、堀内
義正、渡辺仁及び山後正幸を選任する。
第４号議案 監査等委員である取締役４名選任の件
監査等委員である取締役として、安達政実、小池敏彦、鈴木孝昌及び粕谷義和を選
任する。
第５号議案 取締役(監査等委員であるものを除く。)の報酬等の額決定の件
取締役(監査等委員であるものを除く。)の報酬等の額を年額４億円以内とする。
第６号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件
監査等委員である取締役の報酬等の額を年額5,000万円以内とする。
第７号議案 取締役(監査等委員であるものを除く。)、執行役員及び監査等委員である取締役に
対する業績連動型株式報酬等の額の算定方法及び内容決定の件
監査等委員会設置会社へ移行するため、現在の取締役及び監査役に対する業績連動
型株式報酬制度に係る報酬枠を廃止し、当社の取締役(監査等委員である取締役及
び社外取締役を除く。)及び監査等委員である取締役(社外取締役を除く。)に対す
る業績連動型株式報酬制度に係る報酬枠を改めて決定する。
2/3
EDINET提出書類
北越工業株式会社(E01663)
臨時報告書
(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決
されるための要件並びに当該決議の結果
賛成数 反対数 棄権数 決議の結果及び
決議事項 可決要件
(個) (個) (個) 賛成割合(％)
254,486 167 25 (注) １ 可決 99.6
第１号議案
252,231 2,422 25 (注) ２ 可決 98.7
第２号議案
第３号議案
238,367 16,286 25 (注) ３ 可決 93.3
寺尾正義
254,500 153 25 可決 99.6
上原均
254,499 154 25 可決 99.6
武石学
254,500 153 25 可決 99.6
堀内義正
254,500 153 25 可決 99.6
渡辺仁
254,500 153 25 可決 99.6
山後正幸
第４号議案
254,464 189 25 (注) ３ 可決 99.6
安達政実
254,400 253 25 可決 99.5
小池敏彦
254,448 205 25 可決 99.5
鈴木孝昌
254,529 124 25 可決 99.6
粕谷義和
254,175 454 49 (注) １ 可決 99.4
第５号議案
254,423 206 49 (注) １ 可決 99.5
第６号議案
221,322 33,331 25 (注) １ 可決 88.6
第７号議案
(注) １ 出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
２ 議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の
議決権の３分の２以上の賛成であります。
３ 議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の
議決権の過半数の賛成であります。
４ 賛成割合につきましては、本総会当日出席の株主全員の議決権数を分母に加算して計算しております。
(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたも
のを合計したことにより、各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総
会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりま
せん。
以 上
3/3
