小松ウオール工業株式会社 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 小松ウオール工業株式会社 |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
小松ウオール工業株式会社(E02408)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 北陸財務局長
【提出日】 2019年６月28日
【会社名】 小松ウオール工業株式会社
【英訳名】 KOMATSU WALL INDUSTRY CO.，LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 加 納 裕
【本店の所在の場所】 石川県小松市工業団地１丁目72番地
【電話番号】 (0761)21－3131(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役常務執行役員管理本部長
熊 田 雅 巳
【最寄りの連絡場所】 石川県小松市工業団地１丁目72番地
【電話番号】 (0761)21－3131(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役常務執行役員管理本部長
熊 田 雅 巳
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
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EDINET提出書類
小松ウオール工業株式会社(E02408)
臨時報告書
１【提出理由】
2019年６月27日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2019年６月27日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 第52期剰余金の処分の件
イ 株主に対する配当財産の割当に関する事項及びその総額
当社普通株式１株につき金40円 総額 378,643,920円
ロ 効力発生日
2019年６月28日
第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名選任の件
取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、加納裕、万仲秀和、熊田雅巳、山田新一及び
加納慎也の５名を選任するものであります。
第３号議案 監査等委員である取締役１名選任の件
監査等委員である取締役として、金子信一を選任するものであります。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成割合
(個) (個) (個)
(％)
第１号議案
60,480 1,447 0 (注)１ 可決 97.66
第52期剰余金の処分の件
第２号議案
取締役（監査等委員であ
る取締役を除く。）５名
選任の件
加 納 裕
54,482 7,444 0 (注)２ 可決 87.98
万 仲 秀 和
54,957 6,969 0 可決 88.75
熊 田 雅 巳 60,689 1,237 0 可決 98.00
山 田 新 一 54,953 6,973 0 可決 88.74
加 納 慎 也 60,677 1,249 0 可決 97.98
第３号議案
監査等委員である取締役
(注)２
１名選任の件
金 子 信 一 61,477 450 0 可決 99.27
(注) １ 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
２ 議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、全ての議案は可決要件を満たしたため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができてい
ない議決権数は加算しておりません。
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