日本精機株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
日本精機株式会社(E02214)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年６月28日
【会社名】 日本精機株式会社
【英訳名】 NIPPON SEIKI CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 社長執行役員 佐 藤 守 人
【本店の所在の場所】 新潟県長岡市東蔵王２丁目２番34号
【電話番号】 (0258)24-3311(代表)
【事務連絡者氏名】 人事統括部法務部シニアマネジャー 五十嵐 孝之
【最寄りの連絡場所】 新潟県長岡市東蔵王２丁目２番34号
【電話番号】 (0258)24-3311(代表)
【事務連絡者氏名】 人事統括部法務部シニアマネジャー 五十嵐 孝之
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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臨時報告書
１【提出理由】
当社は、2019年６月26日開催の当社第74回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引
法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書
を提出するものであります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2019年６月26日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 定款一部変更の件
監査役会設置会社から監査等委員会設置会社への移行に必要な規定の新設、並びに監査役及び監
査役会に関する規定の削除等の変更を行うとともに、重要な業務執行の決定の取締役への委任に関
する規定を新設する。
第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件
取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、永井正二、佐藤守人、佐藤浩一、大川
信、鈴木淳一、平田祐二の６名を選任する。
第３号議案 監査等委員である取締役６名選任の件
監査等委員である取締役として、大滝春彦、永井達哉、斉木悦男、富山栄子、島宗隆一、鈴木北
吉の６名を選任する。
第４号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額決定の件
第５号議案 監査等委員である取締役の報酬額決定の件
第６号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対する株式報酬型ストックオプションに関する報酬
等の額及び内容決定の件
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び
に当該決議の結果
賛成数 反対数 棄権数 決議の結果及び
決議事項 可決要件
(個) (個) (個) 賛成割合(％)
第１号議案
501,196 4,639 0 (注)１ 可決 97.63
定款一部変更の件
第２号議案
取締役（監査等委員
である取締役を除
く。）６名選任の件
永井 正二
490,349 15,486 0 可決 95.51
佐藤 守人
490,344 15,491 0 可決 95.51
(注)２
佐藤 浩一
490,723 15,112 0 可決 95.59
大川 信
490,699 15,136 0 可決 95.58
鈴木 淳一
490,788 15,047 0 可決 95.60
平田 祐二
490,699 15,136 0 可決 95.59
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賛成数 反対数 棄権数 決議の結果及び
決議事項 可決要件
(個) (個) (個) 賛成割合(％)
第３号議案
監査等委員である取
締役６名選任の件
大滝 春彦
490,159 15,676 0 可決 95.48
永井 達哉
490,159 15,676 0 可決 95.48
(注)２
斉木 悦男
504,968 867 0 可決 98.36
富山 栄子
504,967 868 0 可決 98.36
島宗 隆一
504,998 837 0 可決 98.37
鈴木 北吉
504,998 837 0 可決 98.37
第４号議案
取締役（監査等委員
である取締役を除 505,272 503 60 (注)３ 可決 98.42
く。）の報酬額決定
の件
第５号議案
監査等委員である取
505,193 582 60 (注)３ 可決 98.40
締役の報酬額決定の
件
第６号議案
取締役（監査等委員
である取締役を除
く。）に対する株式
488,889 16,946 0 (注)３ 可決 95.23
報酬型ストックオプ
ションに関する報酬
等の額及び内容決定
の件
(注) １．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の３分の２以上の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
３．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日午後５時までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち議案の賛否に関して確認できた議決権の
集計により決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本総会当日出席株主
のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
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