那須電機鉄工株式会社 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 |
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| 提出日 | |
| 提出者 | 那須電機鉄工株式会社 |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
那須電機鉄工株式会社(E01365)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年６月28日
【会社名】 那須電機鉄工株式会社
【英訳名】 NASU DENKI-TEKKO CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 鈴 木 智 晴
【本店の所在の場所】 東京都新宿区新宿一丁目１番14号山田ビル
【電話番号】 03(3351)6131(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役経理部長 杉 村 嘉 穂
【最寄りの連絡場所】 東京都新宿区新宿一丁目１番14号山田ビル
【電話番号】 03(3351)6131(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役経理部長 杉 村 嘉 穂
【縦覧に供する場所】 那須電機鉄工株式会社 八千代工場
(千葉県八千代市吉橋1085番地５)
那須電機鉄工株式会社 大阪工場
(大阪府大阪市西淀川区中島二丁目12番５号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
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那須電機鉄工株式会社(E01365)
臨時報告書
１【提出理由】
2019年６月27日開催の当社第97回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条
の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するも
のであります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2019年６月27日
(2) 決議事項の内容
会社提案（第１号議案から第４号議案）
第１号議案 剰余金の処分の件
期末配当に関する事項
①配当財産の種類
金銭といたします。
②株主に対する配当財産の割当てに関する事項およびその総額
当社普通株式１株につき金150円
（普通配当100円・創立90周年記念、新社長就任記念配当50円） 総額175,003,950円
③剰余金の配当が効力を生じる日
2019年６月28日
第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）８名選任の件
取締役として、那須幹生、鈴木智晴、平岡和博、西岡雅之、髙橋昌裕、杉村嘉穂、工藤剛生およ
び横山明男の８氏を選任する。
第３号議案 監査等委員である取締役３名選任の件
取締役として、児平幸三、黒滝一雄および木村英知の３氏を選任する。
第４号議案 補欠の監査等委員である取締役１名選任の件
補欠の監査等委員である取締役として、小竹良夫氏を選任する。
株主提案（第５号議案）
第５号議案 剰余金処分の件
当社普通株式１株につき金175円
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那須電機鉄工株式会社(E01365)
臨時報告書
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
賛成数 反対数 棄権数 賛成割合
決議事項 決議の結果
(個) (個) (個) (％)
第１号議案
8,404 105 0 98.76 可決
剰余金の処分の件
第２号議案
取締役（監査等委員
である取締役を除
く）８名選任の件
那須 幹生 8,991 34 0 99.62 可決
鈴木 智晴 8,991 34 0 99.62 可決
平岡 和博 8,991 34 0 99.62 可決
西岡 雅之 8,991 34 0 99.62 可決
髙橋 昌裕 8,991 34 0 99.62 可決
杉村 嘉穂 8,991 34 0 99.62 可決
工藤 剛生 8,991 34 0 99.62 可決
横山 明男 8,991 34 0 99.62 可決
第３号議案
監査等委員である取
締役３名選任の件
児平 幸三 9,007 18 0 99.80 可決
黒滝 一雄 9,006 19 0 99.79 可決
木村 英知 9,006 19 0 99.79 可決
第４号議案
補欠の監査等委員で
ある取締役１名選任
の件
小竹 良夫 9,002 24 0 99.73 可決
第５号議案
103 8,401 0 1.21 否決
剰余金処分の件
(注) １．賛成割合は、小数点第３位を切り捨てて記載しております。
２．各議案の可決要件は次のとおりです。
・第１号議案、第５号議案は過半数の賛成であります。
・第２号議案、第３号議案ならびに第４号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１
以上を有する株主の出席および出席した当該株主の過半数の賛成であります。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計した
ことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対お
よび棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
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